Национальный банк Украины (НБУ) начал четыре внеплановые проверки банков по делу о залоге за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, заявил заместитель председателя регулятора Дмитрий Олейник во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам экономической безопасности.
Он отметил, что вся сумма залога через Сенс Банк не проводилась. Анализ движения средств в четырех последовательных звеньях от счета Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) пока не выявил использования наличных средств.
"Мы в этих четырех звеньях обнаружили, что есть другие банки, к которым не меньше вопросов, чем к Сенсу, а к некоторым даже больше", – заявил заместитель председателя НБУ.
По его словам, центробанк даст оценку действиям всех четырех банков, через которые проводились средства, – Сенс Банка, Идея Банка, ОТП Банка и ПУМБ.
Олейник также высказал предположение, что наличные средства могли вообще не вноситься в банковскую систему, их могли продать компаниям с избыточной ликвидностью. Затем средства могли пройти через 80-100 юридических лиц, быть сконцентрированы на одной компании, которая около двух лет не осуществляла деятельность, а оттуда – распределены между четырьмя банками для перечисления на счет ВАКС.
В то же время Нацбанк пока не установил использования в Сенс Банке отдельного технического или технологического механизма для обхода процедур финансового мониторинга и не может подтвердить умышленное отключение установленных ограничений или контрольных механизмов. Проверки банковских систем и служебные расследования продолжаются.
Как сообщалось, глава ВСК Ярослав Железняк 19 августа со ссылкой на материалы ходатайства детектива НАБУ обнародовал данные о движении 150 млн грн залога за Галущенко через Сенс Банк, ПУМБ, ОТП Банк и Идея Банк.
Согласно обнародованной им информации, через Сенс Банк на счет ВАКС было перечислено 46 млн грн от ООО "Гиран Констракт" и 4 млн грн от ООО "Пелет Сервис". Еще 41 млн грн залога было внесено через ПУМБ, 54 млн грн – через ОТП Банк и 5 млн грн – через Идея Банк.
НБУ 21 августа потребовал от Сенс Банка отстранить директора департамента финансового мониторинга Людмилу Снигур и сообщил о продолжении производства по поводу возможного вмешательства в операционные системы банка. 25 августа Сенс Банк отстранил Снигур от исполнения обязанностей и заблокировал ей доступ к корпоративной сети и системам банка.
