Швейцарский банк Basler Kantonalbank оштрафован на 60,4 миллиона долларов за его участие в сокрытии доходов американских налогоплательщиков.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Указано, что банк выплатит 17,2 миллиона долларов Службе внутренних доходов США (американскому налоговому ведомству, — ред.) в качестве компенсации потерь налоговых поступлений. При этом оставшуюся сумму штрафа банк должен уплатить власти США.
В ходе следствия налоговики США установили, что швейцарский банк в течение 2002-2012 годов в сговоре с клиентами помогал скрывать доходы американских налогоплательщиков, показывая фальшивые налоговые накладные. При этом там ссылались на банковскую тайну и защиту прав своих вкладчиков.
Американская прокуратура обнаружила, что счета в Basler Kantonalbank открывали через фиктивных посредников, зарегистрированных в оффшорах.
В пиковые годы своей активности, через швейцарский банк американцы проводили около 800 миллионов долларов, значительная часть этих средств была незадекларирована.
Источник: RBC.ua
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook.
[print-me]
Загрузка…
