Швейцарская служба надзора за финансовыми рынками (FINMA) 27 февраля отозвала лицензию и отправила на ликвидацию MBaer Merchant Bank, после того как США обвинили его в отмывании денег, в частности для Виктора Медведчука. Об этом сообщается на сайте FINMA.
За день до этого США предупредили, что могут полностью отрезать MBaer от американской финансовой системы.
В США считают, что бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание богатых россиян, в частности тех, кто находится под санкциями. Как утверждается в документы Минфина США, в MBaer даже принимали специальные меры для скрытого хранения данных именно этих клиентов, чтобы уберечь их от проверок регулятора. Кроме россиян, банк активно использовался для отмывания средств и обхода санкций сетями, связанными с Венесуэлой и Ираном.
Среди его клиентов были также подсанкционные граждане Украины, такие как Виктор Медведчук.
"По оценке FinCEN, MBaer поддерживал два счета, которые контролировались и использовались для отмывания средств Виктора Медведчука, пророссийского украинского политика, имеющего тесные связи с президентом России Путиным", – говорится в сообщении американского министерства. Банк MBaer сохранял эти счета активными даже после того, как Швейцария официально ввела санкции против Медведчука в июне 2024 года за распространение дезинформации и пророссийской пропаганды.
По меньшей мере два сотрудника MBaer управляли трастами и подставными компаниями в схеме уклонения от санкций, связанной с Сергеем Курченко, что фактически способствовало отмыванию денег.
Также MBaer обслуживал компании, задействованные в схеме кражи украинского зерна и поставки оборудования для российской армии – всего около $40 млн транзакций.
Расследование швейцарского регулятора FINMA показало, что 98% активов, полученных банком в последнее время, принадлежали клиентам из категории высокого риска. В целом 80% всех деловых отношений банка оценивались как имеющие повышенный риск.
- 22 сентября 2023 года Украина передала России Медведчука в обмен на 200 военнослужащих, захваченных в плен в Мариуполе.
- Курченко сбежал из Украины еще после Революции достоинства в 2014-м.
