Ситуация вокруг государственного Сенс Банка свидетельствует о создании организованной преступной группы, которая использовала должности в учреждении для обслуживания нелегальных платежей в сфере азартных игр, заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам экономической безопасности.
По словам нардепа, речь идет не об отдельных эпизодах, а о системной коррупционной конструкции, которая действовала при "молчаливом согласии" регулятора и правоохранительных органов.
"Это кейс о создании организованной группы, которая, используя должности в государственном банке, осуществляла преступную деятельность, в том числе в реальном бизнесе. Когда банк берет на себя функцию осуществления нелегальных платежей за азартные игры и предоставляет эту услугу крупнейшим операторам, это является одной большой коррупционной конструкцией", – подчеркнул Гетманцев.
Он добавил, что финансовый мониторинг банка мог способствовать этой деятельности, а Национальный банк Украины (НБУ) не принял никаких мер по результатам проверок. Гетманцев также раскритиковал Министерство цифровой трансформации за фактический срыв внедрения государственной системы онлайн-мониторинга, что лишило государство контроля над внутренними процессами в азартной сфере.
Глава комитета отметил, что Генеральная прокуратура уже проводит обыски в банке и возбудила соответствующие уголовные дела. При этом он подчеркнул, что ответственность за происходящее в учреждении должна нести непосредственно глава правления Сенс Банка Алексей Ступак.
"Мы должны заслушать главу правления банка. Он опытный руководитель и должен ответить на вопрос о системе, которая является зоной его ответственности, так же как и зоной ответственности НБУ за отсутствие надлежащего контроля", – заявил нардеп.
Гетманцев также обратил внимание на сообщения о возможном использовании банка для проведения транзакций, связанных с миксерами (сервисами анонимизации криптовалютных платежей). По его словам, в ВСК поступает информация о том, что определенные группы сначала "загоняют" руководителей на банк, а затем диктуют им условия для проведения сомнительных операций.
Как сообщалось, ранее издание "Украинская правда" опубликовало записи разговоров фигурантов дела "Мидас", где обсуждалось назначение лояльных членов наблюдательного совета Сенс Банка по согласованию с так называемыми "смотрящими". Сейчас ВСК обсуждает возможную связь между этими назначениями и дальнейшим содействием банка в обслуживании теневого игорного бизнеса.
