Антикоррупционные органы завершили следствие по делу о завладении зерном ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" на более $60 млн. Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования в отношении владельца международного зернотрейдера, бизнесмена российского происхождения, который организовал схему.
Фамилии фигуранта не называют. Из обстоятельств дела следует, что речь идет об Алексее Федорычеве. Источники LIGA.net в правоохранительных органах подтвердили эту информацию.
По данным следствия, в 2014 году должностные лица ГПЗКУ в сговоре с представителем частной международной компании реализовали схему продажи зерна по заниженным ценам через несколько связанных структур, которые выполняли роль посредников.
Поставка продукции осуществлялась в Саудовскую Аравию на условиях наложенного платежа, что не соответствовало рыночным правилам. Контракты не были выполнены должным образом – государственная корпорация средств не получила.
Общая сумма убытков составила более $60 млн. Более $40,9 млн из них фигуранты, как утверждает следствие, легализовали через сеть иностранных компаний, зарегистрированных в юрисдикции Кипра.
К реализации схемы были причастны шесть человек. В отношении трех бывших должностных лиц ГПЗКУ и одного иностранного бенефициара суд уже вынес обвинительные приговоры. Еще один эпизод в отношении представителя зернотрейдера рассматривается в суде.
- В 2018 году НАБУ объявило Федорычева в розыск, а суд наложил арест на недвижимое имущество компании "ТИС-МинУдобрения" и на средства компании "ТИС-Зерно", которые принадлежали бизнесмену.
- Против Федорычева введены санкции СНБО. В мае 2020 года санкции с предпринимателя сняли после указа президента, и в октябре 2022 года бизнесмен российского происхождения снова оказался под санкциями Украины – за коммерческую деятельность в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для правительства России.
- В июле 2024 года НАБУ и САП добились ареста средневекового замка Федорычева в Италии. Его признали вещественным доказательством по делу о нанесении более $60 млн убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".
- Бывший глава ГПЗКУ Петр Вовчук, который фигурировал в деле вместе с Федоричевым, в 2023 году признал свою вину и получил пять лет условно.
