- Учасники угруповання ошукали 135 громадян Німеччини під виглядом інвестицій у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти.
- Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних і вилучили готівку, апаратні криптогаманці та комп’ютерну техніку.
- Операцію Trade провели спільно з правоохоронними органами Німеччини.
Кіберполіція та слідчі Національної поліції України викрили злочинну організацію, яка створила мережу шахрайських кол-центрів і ошукувала громадян країн Європейського Союзу. За даними правоохоронців, від дій угруповання постраждали 135 громадян Німеччини, а загальна сума збитків перевищила €4,3 млн.
Зловмисники представлялися брокерами та фінансовими консультантами й переконували людей вкладати кошти в криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через підконтрольні псевдоброкерські платформи.
Для залучення жертв фігуранти використовували соціальну інженерію, IP-телефонію та месенджери. Після встановлення довірливого контакту вони допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптобіржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні адреси. В окремих випадках шахраї також отримували доступ до онлайн-банкінгу громадян.
Надалі кошти переміщували через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертували й розподіляли між учасниками угруповання.
Операція Trade
Розслідування відбувається за участю правоохоронних органів Німеччини. Для координації дій українська та німецька сторони створили спільну слідчу групу (JIT).
Перший етап операції провели у серпні 2026 року. Тоді правоохоронці здійснили 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Слідчі дії відбулися за місцями проживання підозрюваних, в автомобілях та офісах.
У вересні поліцейські провели другий етап операції — 17 обшуків у Києві та Київській області. Під час них вилучили майже 600 000 грн, понад $90 000, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп’ютерну техніку, документи та інші речові докази.
За результатами операції затримали чотирьох учасників злочинної організації — організатора та трьох виконавців. Ще одному ймовірному спільнику також повідомили про підозру.
Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення
Затриманим та ще одному фігуранту інкримінують шахрайство, вчинене злочинною організацією, а також створення, керівництво такою організацією або участь у ній. Йдеться про ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України.
Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав організатору та трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одного співорганізатора відправили під домашній арешт.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності угруповання та шукають інших можливих потерпілих.
Нагадаємо, у липні 2026 року поліція викрила псевдокриптоакадемію, де шахраї ошукали майже тисячу українців на $1,1 млн.
Сообщение В Україні викрили мережу криптошахрайських кол-центрів: збитки перевищили €4,3 млн появились сначала на INCRYPTED.
