Арестованы активы сына экс-президента АО "Мотор Сич" стоимостью полмиллиарда гривен, информирует Офис Генерального прокурора.
"По результатам успешной операции Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины арестованы активы сына бывшего президента АО "Мотор Сич", который вместе с отцом подозревается в легализации денежных средств, полученных от продажи разворованных активов компании", — говорится в сообщении.
Так, по ходатайству правоохранителей арестовано 62 объекта коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на более десяти украинских компании и акции двух акционерных обществ.
Общая сумма этих активов, по предварительным данным, составляет более полумиллиарда гривен. Среди арестованного имущества цеха, где собирали вертолеты, завод по производству шлифовального оборудования и другое имущество.
Отмечается, что в апреле этого года совместная следственная группа Офиса Генерального прокурора, СБУ и правоохранительных органов Французской Республики и Княжества Монако, созданная при Евроюсте, разоблачила схему легализации незаконно полученных денежных средств экс-президента АО "Мотор Сич" и задержала в Монако его сына.
Следствием установлено, что в течение 2016-2025 годов подозреваемые незаконно завладели, а в дальнейшем продали контрольный пакет акций монопольного украинского предприятия представителям иностранного государства. Денежные средства в сумме 650 млн долларов США они легализовали, в том числе на территории Франции и Монако, приобретя элитное недвижимое и движимое имущество. Совместная следственная группа обнаружила и арестовала скрытую недвижимость, которую подозреваемые использовали в теневых схемах.
Сыну экс-президента промышленного гиганта сообщено о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Одновременно на территории Украины бывшему владельцу предприятия сообщено о подозрении в присвоении и легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Также мы писали, что мошенники зарегистрировали ФЛП на подставное лицо и быстро и дешево поставляли потерпевшим пробные партии дронов по 3-5 единиц с частичной предоплатой, а после предлагали заказать большие партии товара по еще более низкой цене, но с полной предоплатой. Когда те заказывали больше — переставали выходить на связь и блокировали контакты заказчиков.
