Налоговый комитет Верховной Рады включил в законопроект о налогообложении доходов от цифровых платформ №15111-д правку, которая должна смягчить финансовый мониторинг политически значимых лиц (PEP), сообщила в четверг Экономическая правда.
Почему это важноПравка является "пряником", чтобы собрать голоса депутатов за политически сложный налоговый законопроект, который нужно принять для выполнения международных обязательств Украины. В начале апреля депутаты пытались отменить пожизненный статус PEP, включив его в другой непопулярный законопроект – №15112-1 о налогообложении посылок, но тогда эта инициатива не прошла.
Правка предлагает ограничить срок усиленного мониторинга операций PEP одним годом. По истечении 12 месяцев со дня увольнения PEP с должности усиленный мониторинг будет возможен только при наличии обоснованного и документально подтвержденного высокого риска, причем банки будут обязаны письменно сообщать причины продления, а PEPы смогут требовать пересмотра этого решения.
Правка также уточняет, что статус PEP сам по себе не может быть основанием для пожизненного усиленного контроля.
По расчетам системы YouControl, в стране около 30 000 PEP и еще 140 000 связанных с ними лиц.
ЭП пишет, что Министерство финансов поддержало эти изменения, тогда как Национальный банк выступает против.
Международный валютный фонд также выступает против того, чтобы Верховная Рада распространила требования усиленного финмониторинга на руководство госбанков, тогда как Гетманцев считает их справедливыми. "Каждый должен быть потребителем своей услуги", – сказал глава финкомитета Даниил Гетманцев.
- Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, высокопоставленные чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).
- Закон 361-IX о финмониторинге с момента своего принятия предусматривал пожизненный статус PEP, но в ноябре 2022 года пожизненная норма была изменена на три года усиленного мониторинга. Через год Верховная Рада по требованию МВФ вернула пожизненный мониторинг.
