Конвертационный центр с месячным оборотом в 30 миллионов гривен ликвидировали в Одесской области сотрудники правоохранительных служб, сообщают в пресс-службе СБУ.
«Только в Одессе функционировали пять нелегальных офисов по конвертированию безналичных денег в наличные, — рассказали в пресс-службе СБУ. — Оперативники задержали организаторов „бизнеса“, курьера и других членов преступной группировки при проведении очередной противоправной махинации».
Правоохранители провели 21 обыск, во время которых изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику, что подтверждает факты противоправной деятельности. Также правоохранители наложили арест на 30 счетов в десяти банках.
«Следственные действия продолжаются», — отметили в пресс-службе СБУ.
