- Сенатор Річард Блюменталь звернувся до Мін’юсту США та FinCEN щодо статусу двох незалежних наглядачів Binance.
- Причиною стали нові повідомлення про понад $1,7 млрд криптопотоків, пов’язаних з Іраном.
- Наглядачів призначили після угоди Binance з урядом США у 2023 році на $4,3 млрд.
Сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут, направив листи до Міністерства юстиції США та Управління з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) при Мінфіні США з вимогою розкрити статус двох незалежних наглядачів Binance. Про це повідомляє Fortune.
У зверненнях Блюменталь заявив про занепокоєння через «зростаючі звинувачення у небезпечно слабкому запобіганні відмиванню коштів у Binance». Йдеться про контроль за виконанням біржею зобов’язань у сфері комплаєнсу після врегулювання справи з владою США.
Зазначимо, двох незалежних наглядачів уряд США призначив у межах угоди з Binance у 2023 році. Вони окремо звітують перед Мін’юстом і FinCEN та мають контролювати реформування комплаєнс-програми біржі. Сам нагляд стартував у 2024 році. У межах тієї ж угоди Binance погодилася сплатити близько $4,3 млрд штрафу за порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів і санкційного контролю.
Як кейс Binance відобразиться на індустрії й що чекає на Чанпена Чжао — пояснюють юристи 24.11.2023 Читати
За даними Fortune, новий запит сенатора з’явився на тлі повідомлень про криптопотоки на суму понад $1,7 млрд, пов’язані з Іраном. Крім того, низка медіа писала, що Binance звільнила внутрішніх розслідувачів, які попереджали керівництво про понад $1 млрд переказів через біржу до гаманців, пов’язаних з Іраном, йдеться в заяві.
Нагадаємо, у березні 2026 року ЗМІ повідомляли, що Мін’юст США розпочав розслідування проти Binance через іранські транзакції.
Сообщение ЗМІ: сенатор США запитав статус наглядачів Binance через повідомлення про зв’язки з Іраном появились сначала на INCRYPTED.
