- Binance опинилася під новим ударом через звинувачення у фінансуванні Ірану.
- У WSJ виявили криптоперекази для Ірану на $850 млн для мережі місцевого бізнесмена.
- Увагу отримала криптокомпанія Zedcex.
Криптовалютна біржа Binance опинилася в центрі нового скандалу після розслідування The Wall Street Journal. За даними видання, пов’язані з Іраном структури, зокрема мережа бізнесмена Бабака Занджані, могли провести через платформу мільярди доларів для фінансування Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC) та пов’язаних із ним організацій.
Журналісти з посиланням на внутрішні комплаєнс-звіти Binance стверджують, що лише мережа Занджані здійснила близько $850 млн транзакцій за два роки, переважно через один акаунт.
За оцінками іноземних правоохоронців, приблизно $425 млн із цього обсягу могли бути використані для фінансування військових структур Ірану.
У матеріалі йдеться, що акаунти, пов’язані із Занджані, продовжували працювати навіть після внутрішніх попереджень систем Binance щодо можливого обходу санкцій США. Зокрема, комплаєнс-команда біржі нібито зафіксувала доступ до акаунтів із Тегерана та використання одних і тих самих пристроїв кількома особами, серед яких сестра бізнесмена, його партнерка та директор компанії Zedcex.
WSJ зазначає, що криптовалютні потоки були пов’язані з продажем іранської нафти китайським покупцям — одним із головних джерел доходу режиму Ірану на тлі міжнародних санкцій.
У Binance заперечили звинувачення. Представник біржі заявив:
«Binance має нульову толерантність до незаконної діяльності на платформі. З 2024 року Binance трансформувала свою систему комплаєнсу та побудувала програму контролю світового рівня».
Також у компанії наголосили, що біржа «не здійснювала прямих транзакцій із підсанкційними організаціями», а значна частина згаданих переказів «не була пов’язана з платформою Binance».
У центрі розслідування — мережа Занджані та стейблкоїн USDZ
За даними WSJ, ключову роль у схемі відігравала криптокомпанія Zedcex, яку пов’язують із Бабаком Занджані — іранським бізнесменом, що раніше вже потрапляв під санкції США за допомогу Тегерану в обході обмежень.
У 2024-2025 роках акаунт дубайської структури Zedcex на Binance нібито провів близько $830 млн транзакцій. Частина коштів, за інформацією джерел видання, потрапляла до гаманців, пов’язаних із IRGC, а далі — на іранські криптобіржі, включно з Nobitex.
Криптобіржа Ірану Nobitex зі звʼязками з елітою стала інструментом обходу санкцій — Reuters 04.05.2026 Читати
Крім того, Zedcex просувала власний стейблкоїн USDZ. У Мінфіні США раніше попереджали, що Іран почав використовувати власні стейблкоїни для переміщення коштів поза традиційною банківською системою.
Сам Занджані після повторного внесення до санкційного списку США у січні заявив у соцмережах, що санкції демонструють «ефективність нашої економічної діяльності».
Водночас речник бізнесмена відкинув звинувачення та заявив:
«Він не потребував і не покладався на будь-яку криптовалютну біржу з метою відмивання коштів або обходу санкцій».
Binance знову під тиском влади США
Нові звинувачення з’явилися на тлі посиленого тиску США на криптосектор та іранські фінансові мережі. Як зазначає WSJ, Міністерство юстиції США вже проводить розслідування щодо використання Binance для обходу санкцій.
Binance відповіла на звинувачення в обході санкцій та переказах в Іран на $1,7 млрд 24.02.2026 Читати
Нагадаємо, що звинувачення в обході санкцій зʼявились ще у 2023 році. Тоді Чанпен Чжао визнав провину у порушенні правил боротьби з відмиванням коштів. Binance погодилася виплатити рекордні $4,3 млрд штрафу та працювати під наглядом незалежних моніторів.
У березні 2026 року представники Мінфіну США також зустрічалися з керівництвом Binance та висловлювали занепокоєння щодо транзакцій, пов’язаних з Іраном.
Окремо американські чиновники наголосили, що IRGC використовує прогалини в системах комплаєнсу криптобірж для фінансування діяльності в обхід санкцій. У межах операції Economic Fury Мінфін США вже заморозив $344 млн в іранських криптоактивах.
Нові санкції США проти Ірану викрили роль стейблкоїнів у криптосхемах — звіт 28.04.2026 Читати
Зазначимо, раніше сенатор Річард Блументал ініціював розслідування щодо Binance через можливі порушення санкційного режиму проти Ірану. Сама біржа назвала претензії американських законодавців «неправдивими та наклепницькими».
Сообщение WSJ заявило про $850 млн транзакцій на користь Ірану через Binance появились сначала на INCRYPTED.
