- Громадянину В’єтнаму висунули обвинувачення у відмиванні грошей у межах схеми pig butchering.
- Пов’язані з ним криптогаманці отримали близько $53,3 млн від шахрайських схем.
- Одна з жертв переказала на підроблену інвестиційну платформу близько $16 млн у криптовалюті.
Прокуратура Західного округу штату Міссурі висунула 37-річному громадянину В’єтнаму Чунгу Нгуєн Вану (Trung Nguyen Van) обвинувачення у зв’язку з масштабною криптовалютною схемою pig butchering. Про це повідомило Міністерство юстиції США.
Кримінальна скарга містить два пункти, пов’язані з відмиванням грошей. Її оприлюднили після першої появи Вана у федеральному суді Лос-Анджелеса.
За версією слідства, з лютого 2018 року по грудень 2024 року пов’язані з обвинуваченим криптогаманці отримали близько $53,28 млн у цифрових активах від шахрайських схем, спрямованих проти громадян США. Із них приблизно $53,19 млн згодом переказали на інші рахунки.
Однією з жертв стала особа, яка з червня по серпень 2024 року надіслала близько $16 млн у криптовалюті на нібито інвестиційну платформу Triangle.
Слідчі встановили, що понад $569 000 із цих коштів напряму надійшли на гаманець Вана. Після отримання активів він, згідно з матеріалами справи, переказав майже всю суму на приватну некастодіальну адресу.
Правоохоронці також пов’язали з гаманцями обвинуваченого кошти інших американських потерпілих. У всіх випадках зловмисники знайомилися з людьми в інтернеті, завойовували їхню довіру та переконували вкладати криптовалюту через підроблені інвестиційні сайти. Користувачам демонстрували фіктивний прибуток і стимулювали збільшувати вкладення, однак вивести кошти вони не могли.
Розслідування проводило ФБР. У Мін’юсті підкреслили, що висунуті обвинувачення не є доказом вини, а остаточне рішення має ухвалити суд.
Раніше ми повідомляли про те, що влада США конфіскувала $112 млн, пов’язаних зі схемою pig butchering.
Сообщение У США висунули обвинувачення фігуранту схеми pig butchering на $53 млн появились сначала на INCRYPTED.
