- Суд в Аргентині заморозив 25 криптогаманців у справі мемкоїна LIBRA.
- Він зобов’язав шість міжнародних бірж розкрити дані їхніх власників.
- За версією слідства, через мережі Solana і TRON вивели близько $100 млн.
Федеральний суддя Аргентини Марсело Мартінес де Джорджі розпорядився заморозити 25 криптовалютних гаманців, пов’язаних із розслідуванням щодо токена LIBRA, а також зобов’язав шість міжнародних криптобірж надати інформацію про їхніх власників, пише іспанське видання.
Рішення ухвалено на підставі звіту кіберполіції Аргентини, яка відстежила рух коштів через кілька блокчейнів і централізованих платформ.
Апдейт: Новину доповнено актуальними даними та деталями. Повна версія матеріалу доступна нижче.
Суд вимагає KYC-дані та історію транзакцій
За клопотанням прокурора Едуардо Тайяно суд зобов’язав Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat і Bitfinex передати повні відомості про користувачів, чиї адреси фігурують у справі.
Зокрема, біржі мають надати:
- документи KYC;
- IP-адреси входів;
- внутрішні журнали взаємодії з платформою;
- прив’язані банківські рахунки;
- повну історію транзакцій.
Під арешт потрапили 10 адрес на Binance, вісім на Bybit, по дві на OKX, CoinEx і Bitfinex, а також одна адреса на FixedFloat.
У судовій ухвалі зазначено, що рішення ухвалили через «відсутність єдиного органу регулювання у сфері криптовалют» і необхідність «запобігти шкоді, яку згодом буде неможливо усунути».
Також суд назвав арешт активів «необхідним для запобігання переміщенню чи відчуженню майна, яке може бути доходом від злочину, забезпечення можливого повернення активів та недопущення продовження злочинної діяльності».
Слідство відстежило перекази через Solana і TRON
Згідно зі звітом технічного департаменту кіберзлочинності Федеральної поліції Аргентини, слідчі застосували метод зворотного відстеження та OSINT-аналіз для реконструкції руху коштів.
За їхніми даними, кошти надходили з групи так званих Team Libra Wallets, після чого:
- між 14 та 15 лютого 2025 року перевели до протоколу ліквідності Meteora Libra;
- згодом потрапили до спільного проміжного гаманця;
- 25 листопада 2025 року були переведені на адресу, яку платформа Arkham Intelligence ідентифікує як Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA.
Окрему увагу слідчі приділили транзакції від 10 травня 2026 року, коли 498 539,85 USDT були переведені до мережі TRON після внесення еквівалентної суми в USDC у мережі Solana. За даними поліції, операція тривала лише 16 секунд і була виконана через механізм автоматизованих алгоритмів вирішення задач, без використання традиційної криптобіржі.
Після цього, як зазначено у звіті, кошти почали дробити на невеликі суми та розподіляти між численними адресами за схемою smurfing («цифрове дроблення»), щоб ускладнити їх відстеження. Також правоохоронці зафіксували 17 окремих міжмережевих переказів USDC та USDT із Solana до TRON, які зрештою акумулювалися на одному гаманці.
Розслідування пов’язане з дописом Мілея
Справа бере початок із публікації президента Аргентини Хав’єра Мілея в соцмережі X від 14 лютого 2025 року, де він просував токен LIBRA.
Після цього вартість активу зросла приблизно з $0,01 до майже $5, однак незабаром різко обвалилася після масштабних продажів, які, за версією слідства, здійснили творці проєкту та особи, що мали інсайдерську інформацію.
Від афери з мемкоїном до імпічменту президенту Аргентини — що не так із токеном LIBRA? 16.02.2025 Читати
За матеріалами справи:
- збитків зазнали понад 40 000 інвесторів;
- із проєкту вивели близько $100 млн.
Серед фігурантів розслідування — компанії KIP Network, яку представляє Джуліан Пе, та Kelsier Ventures американця Хейдена Девіса. Також обвинуваченими залишаються лобіст Маурісіо Новеллі, його партнер Мануель Терронес Годой і сам Девіс.
Водночас варто зазначити, що у червні 2025 року Антикорупційне управління Аргентини завершило власне етичне розслідування щодо Мілея та не виявило порушень. Відомство дійшло висновку, що публікація про LIBRA була особистою ініціативою президента, а не офіційною позицією уряду.
Сообщение Суд Аргентини заморозив 25 криптогаманців у справі LIBRA: що шукають у Binance, Bybit і OKX появились сначала на INCRYPTED.
