Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили новое подозрение по делу бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. Речь идет о совладельце чешской компании, которой АО "Объединенная горно-химическая компания" продавало ильменитовый концентрат по заниженным ценам.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Кроме того, одиннадцати подозреваемым по делу Сенниченко обновили подозрения. Теперь они дополнительно подозреваются в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 95 млн грн.
Читайте также: НАБУ подозревает Сенниченко в хищении госкомпаний. Как работала схема и кому приготовиться
Деятельность возглавляемой экс-главой ФГИУ "преступной организации", отмечают в НАБУ, привела к более чем 700 млн грн ущерба государству, а разоблачение "стало одним из самых громких в истории антикоррупционных органов".
Дело касается хищения украинских промышленных гигантов – Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании и легализации более 10 млрд грн, полученных преступным путем.
Следствие считает, что Сенниченко якобы был одним из ключевых организаторов группировки, которая выводила деньги в течение 2019-2021 годов из ОПЗ и ОГХК.
Новое подозрение, по всей вероятности, касается чешской компании Belanto Trade s.r.o. В 2021 году ее директор Мирослав Шилган "категорически отрицал" заявления СМИ о том, что компания поставляет ильменит в незаконно аннексированный и оккупированный Крым.
О том, что чешским партнером ОГХК была компания Belanto Trade s.r.o., ранее писало профильное издание Минпрома.
По данным следствия, ОГХК подписала с чешским контрагентом в течение 2020-2021 годов четыре контракта на продажу ильменитового концентрата. Впрочем, как утверждают детективы, цены в сделках были ниже рыночной стоимости сырья, а сам товар в итоге поставляли предприятиям России и в Крым.
В компании заявляли, что проблемы начались с момента начала бизнеса с Объединенной горно-химической компанией (ОГХК), но заверили, что попытки Дмитрия Фирташа сдерживать и шантажировать Belanto Trade s.r.o. напрасны.
Belanto Trade специализируется на аренде недвижимости и имеет уставный капитал 120 чешских крон (или 4,41 евро). Владельцы компании – Ивета и Мирослав Шилган. Бизнесмены зарегистрировали в Чехии более 30 компаний с мизерным уставным капиталом и предоставляют их другому бизнесу как "прокладки" под разные нужды.
22 марта 2023 года САП и НАБУ заочно сообщили Сенниченко о подозрении. 10 апреля НАБУ объявило в розыск подозреваемых по делу о махинациях с имуществом ФГИУ.
В мае 2024 года ВАКС заочно арестовал Сенниченко по делу о хищении госкомпаний.
Вместе с Сенниченко разыскивают Павла Присяжнюка, советника Сенниченко Андрея Гмырина, бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова, бывшего и.о. директора ОПЗ Николая Парсентьева, а также владельцев компании "Агро Газ Трейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненко.
Также среди подозреваемых бывший первый заместитель председателя ФГИУ (2021 год) вице-президент Укрнафты Денис Кудин.
- Сенниченко был назначен главой ФГИУ в августе 2019 года. При его руководстве была запущена крупная приватизация государственных объектов – было продано АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") в Киеве за 1,4 млрд грн.
- В 2020 году Сенниченко трижды пытались подкупить.
- Верховная Рада уволила его с должности в феврале 2022 года.
