- Загальна сума вимог щодо NovaTech, включно з відсотками, становить близько $1,367 млрд.
- Прокуратура вимагає ще $4,69 млн із співзасновниці компанії Синтії Петіон у справі AWS Mining.
- Суд уже ухвалив рішення проти відповідачів, які не з’явилися на розгляд справи та не надали фінансову звітність.
Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вимагає стягнути понад $1,37 млрд із засновників криптоінвестиційної компанії NovaTech та пов’язаних із нею структур за шахрайство, а також понад $6 млн у справі про піраміду AWS Mining.
Відповідні вимоги викладені в судовому документі, поданому до Верховного суду штату Нью-Йорк 22 жовтня 2026 року. За даними прокуратури, NovaTech залучила понад $1,16 млрд у криптоактивах, обіцяючи інвесторам прибутки від торгівлі, однак виплати фінансувалися переважно коштом нових вкладників.
Як працювала схема NovaTech
За матеріалами прокуратури, NovaTech заснували Синтія та Едді Петіон. Компанія пропонувала інвестиційні пакети, обіцяючи стабільний дохід від торгівлі криптовалютами та валютними парами на ринку Forex. Інвесторам рекламували прибутковість на рівні 2-4% на тиждень — понад 140% річних, а учасникам, які залучали нових вкладників, виплачували бонуси.
Один клік — і гроші зникли: як захистити криптоактиви від фішингу, дрейнерів і зламів 23.09.2026 Читати
Водночас, як стверджує прокуратура, NovaTech торгувала лише невеликою частиною залучених коштів і втрачала більшість грошей, використаних у таких операціях. Обіцяні прибутки та винагороди рекрутерам виплачувалися з депозитів інших інвесторів, а не з реального торговельного доходу. Схема зруйнувалася в червні 2023 року, після чого десятки тисяч вкладників не змогли вивести кошти.
Згідно з даними платіжного сервісу CoinPayments, з 15 серпня 2019 року до 23 травня 2023 року на криптогаманець NovaTech надійшло близько $1,161 млрд. Із цієї суми щонайменше $134,5 млн у криптоактивах було переказано на гаманці Синтії та Едді Петіон. Прокуратура також встановила, що загальний обсяг виведень із гаманця NovaTech до зовнішніх адрес становив близько $1,149 млрд.
У розрахунку суми стягнення прокуратура відняла $25,99 млн, які компанія внесла на торговельну платформу B2Broker. У результаті вона вимагає стягнути з NovaTech та її керівників $1,135 млрд основної суми, а також близько $232,47 млн відсотків — загалом $1,367 млрд.
Судові вимоги охоплюють також AWS Mining
Окрема частина справи стосується AWS Mining, яка, за твердженням прокуратури, продавала інвестиційні контракти на криптомайнінг, обіцяючи щоденний пасивний дохід, гарантовану щомісячну дохідність у 15% і повернення 200% інвестицій протягом 13-15 місяців. Схема зруйнувалася у квітні 2019 року.
За наявними в прокуратури даними, 204 інвестори вклали в AWS Mining щонайменше $930 195. Водночас відомство вважає цей перелік лише невеликою частиною постраждалих, оскільки відповідачі не надали повних даних про вкладників. Синтія Петіон також, за матеріалами справи, визнала в листуванні WhatsApp, що отримала щонайменше $3 млн прибутку від цієї схеми.
У серпні 2025 року суд виніс рішення за замовчуванням проти відповідачів, які не подали відповіді на позов. Їх зобов’язали компенсувати збитки інвесторам, повернути незаконно отримані кошти та надати прокуратурі фінансову звітність. Однак, за словами представників відомства, ці вимоги досі не виконані.
Тепер прокуратура просить стягнути $1,455 млн із AWS Mining, $4,695 млн із Синтії Петіон у справі цієї схеми та $1,367 млрд із NovaTech і її керівників. Загальна сума вимог за трьома позиціями становить близько $1,373 млрд із відсотками.
Нагадаємо, що у 2024 році Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила компанію NovaTech у створенні криптопіраміди на $650 млн.
Сообщение Генпрокурорка Нью-Йорка вимагає стягнути понад $1,37 млрд із NovaTech за криптопіраміду появились сначала на INCRYPTED.
