У приміщення IBOX Bank сьогодні пройшли обшуки. Їх провели співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела, інформує UAINFO.org.
Зокрема, правоохоронці розслідують можливу участь банку у відмиванні грошей грального бізнесу. Через це, ймовірно, вчора Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати IBOX Bank.
Як пояснили в НБУ, причиною тому стало систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
При цьому в НБУ наголосили, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі.
Читайте також: Хотіла "автономії Галичини": колишню очільницю Львівської обласної організації від забороненої партії "ОПЗЖ" судитимуть за держзраду
Згодом Служба безпеки України повідомила, що спільно з Бюро економічної безпеки було ліквідовано масштабну схему відмивання тіньових прибутків грального бізнесу через столичний банк.
СБУ не повідомила назву банку, але джерела "РБК-Україна" у правоохоронних органах зазначили, що до організації оборудки причетне керівництво IBOX Bank, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.
СБУ встановило, що посадовці банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки "обслуговували" нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого — 180 млрд гривень на рік.
Зазначається, що тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив більше ніж 2,5 млрд гривень.
Читайте також: СБУ зірвала плани російської розвідки захопити владу в Очакові. ВІДЕО
Для реалізації схеми організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.
Потім переказані кошти виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.
До того ж СБУ та БЕБ задокументували численні факти проведення платежів з карток банків РФ. При чому це відбувалося уже після повномасштабної російської агресії в обхід відповідної заборони НБУ.
Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube
