Служба безпеки заблокувала масштабне онлайн-казино. Через яке вивели в Росію велику суму на майже 3 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ, інформує UAINFO.org.
За даними правоохоронці, зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, яку очолювали росіяни.
При цьому українці в цьому угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і реєстрацію клієнтів віртуального казино.
Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі.
СБУ встановила, що за період своєї "роботи" зловмисники з території України до РФ через криптоперекази вивели майже 3 млрд гривень.
Наразі силовики повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.
Десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 українців та 5 росіян вже повідомили про підозру за такими статтями ККУ:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Триває слідство, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів фігурантам.
Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube
