Как сообщили источники издание «Открытая Украина» в правоохранительных органах, в рамках документирования преступных действий высокопоставленных должностных лиц «Нафтогаза» и государственных банков детективы антикоррупционных органов раскрыли схему легализации средств, полученных в результате противоправной деятельности представителями главного руководящего органа государственного «Ощадбанка».
Причиной появления новой схемы называют потребность топ-менеджеров государственных банков в дополнительных способах подтверждения источников денежных поступлений, полученных от теневых операций. По словам источника, легализация доходов вызывала сложности, даже несмотря на миллионные зарплаты банковских сотрудников, которые все равно не могли в полной мере распоряжаться наличными от своих махинаций.
В материалах следствия говорится, что первой «ласточкой», пойманной на новой схеме легализации, стала топ-менеджер АО «Ощадбанк» Наталья Буткова-Витвицкая. Отмечается, что она систематически легализовала свои «нетрудовые» доходы путем оформления фиктивных договоров займа, по которым она якобы предоставляла значительные валютные средства и посредством последующей процедуры взаимно согласованного взыскания получала необходимое для себя документальное подтверждение.
Варианты легализации средств по такой схеме менеджеры банков различали по степени риска. Незначительную сумму оформляли как нотариально заверенную добровольную передачу или возмещение, а в случае легализации значительной суммы — средства проходили через судебное разбирательство и мировое соглашение, утвержденное судом.
По словам источника, факты легализации средств были дополнительно задокументированы детективами антикоррупционных органов в ходе проведения оперативных мероприятий в рамках операции «Форест Гамп», поскольку Буткова-Витвицкая оказалась причастной к сбору средств на залог. В рамках этого дела сейчас завершается документирование других участников схемы — нотариуса, адвоката и сотрудников правоохранительных органов из киевского главка Нацполиции.
Как сообщалось ранее, по итогам проведенной операции «Форест Гамп» председатель правления АО «Ощадбанк» Юрий Кацион и председатель Национального банка Украины Андрей Пышный были вызваны для дачи пояснений в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. Подробнее об обстоятельствах и ходе заседания ВСК — по ссылке.
