Участник биткоин-пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $722 млн

125

Гражданин Румынии Сильвиу Каталин Балачи признал вину по делу против майнинг-пула BitClub Network. Он также подтвердил, что инвесторы компании потеряли минимум $722 млн в биткоинах. Об этом сказано на сайте Министерства юстиции США.

Вину он признал перед окружным судьей США по видеосвязи, после чего был арестован в своем доме в Германии. Балачи согласился с обвинениями в продаже незарегистрированных ценных бумаг и сетевом мошенничестве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере $250 000.

BitClub Network привлекала деньги инвесторов, обещая вложить их в майнинг криптовалют. Пользователям также предлагалась награда за привлечение новых людей.

В декабре прошлого года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения трем людям, связанным с BitClub. Мэтю Гетче, Джобадия Уикс и Джозеф Абель также обвинялись в сетевом мошенничестве и продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Согласно полученным министерством сведениям, Гетче и Балалчи планировали привлекать средства в пирамиду от «тупых инвесторов».

«В рамках этой схемы Балачи и Готч говорили о том, что ключевой аудиторией BitClub Network будут «тупые» инвесторы, назвали их «овечками», а также договаривались, что они “построят всю эту модель на спинах идиотов”», — сказано в релизе.

Источник: forklog.com