Бюро экономической безопасности анализирует деятельность компаний в сфере азартных игр. В первую очередь тех, которые связаны с Россией.
Об этом рассказал директор БЭБ Вадим Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро.
Отмечается, что БЭБ проверяет достоверность данных в документах, на основании которых выдавались лицензии операторам игорного бизнеса. Прежде всего это касается компаний, где бенефициарами или руководителями являются граждане РФ, либо аффилированные с ними.
Так, БЭБ направило запрос о получении копии лицензионных дел нескольких компаний в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Однако должностные лица КРАИЛа отказали в предоставлении копий документов ссылаясь на запреты, установленные соответствующим постановлением Кабмина.
Сейчас решается вопрос о получении копий лицензионных дел, в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса.
Также сообщается, что если после анализа материалов лицензионного дела компаний будут установлены факты представления в КРАИЛ недостоверных данных для получения лицензий, БЭБ будет инициировать вопрос о лишении их лицензий.
Напомним, в Украине конфисковали российских и белорусских активов на 30 млрд гривен.
Кроме этого, суд арестовал активы российского олигарха Михаила Фридмана на 53,4 млн гривен.
