В Одесской области правоохранители разоблачили конвертцентр, при обысках в котором изъяли 150 тыс. евро.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт полиции.
Отмечается, что услугами пользовались предприниматели региона. В состав конвертцентра входили компании, зарегистрированные в офшорных зонах.
«На территории Одессы организаторы снимали несколько офисов и депозитарные ящики в банковских учреждениях. В состав конвертационного центра входили компании-нерезиденты. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 150 тыс. евро, печати предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах, документы финансово-хозяйственной деятельности, цифровые ключи для удаленного управления счетами, а также банковские карты», — сказано в сообщении.
В настоящее время устанавливается круг субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами центра.
