В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Государственной фискальной службы.
«Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с работниками областной прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра. Конвертационный центр располагался в Киеве и предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличность», — говорится в сообщении.
Как уточняется, злоумышленники для прикрытия незаконной деятельности использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО.
Правоохранители провели обыски и изъяли 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. Также арестованы 7,8 млн гривен на счетах предприятий, которые входят в состав конвертцентра.
