Швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело против депутата Березкина [ Редактировать ] 13 декабря 2016 14:15 по материалам: Подробности 105
Швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело против украинского депутата Станислава Березкина, его сына Максима Березкина и его дочери Виктории Березкиной (P/16851/2016-CJO).
Дело ведет прокурор Жозефа Вонрау (Josepha Wohnrau). Уголовное расследование начато еще в сентябре 2016 года и ведется по признакам мошенничества и недобросовестного ведения бизнеса. Об этом пишет "Новости без границ" со ссылкой на Люксембургское Информационное Агентство "Luxembourg Herald".
Заявителями являются украинская компания частная акционерное общество "Креатив" и швейцарская компания Creativ Trading S.A. Обе компании входили в агропромышленную группу Креатив, но сейчас обе компании находятся в процедуре банкротства.
Агрохолдинг Креатив был основан Станиславом Березкиным, который и владел группой Креатив до июля 2015 года, когда группа была продана частным инвесторам Артуру Гранцу и Рысбеку Токтомушеву. Компания с долгами более 650 миллионов долларов США была продана за 25 миллионов США. Новые собственники был намерены провести реструктуризацию долгов. Однако вскоре после покупки, новые собственники обнаружили фальсификации финансовой отчетности, которая, по словам новых собственников, сделала невозможной реструктуризацию долгов.
Как следует из фабулы дела, Березкины организовали схему завладения кредитными ресурсами банков, для чего использовали швейцарскую компанию Creativ Trading S.A. Именно наличие швейцарской компании в схеме хищения кредитных ресурсов обуславливает юрисдикцию швейцарской прокуратуры.
Речь идет, прежде всего, о присвоении кредитных средств двух государственных банков Украины — Ощадбанка и Укрэксимбанка, которые выдали компаниям Станислава Березкина более 400 млн. долларов США. На основании «липовых» контрактов поставки, полученные кредитные средства выводились на счета швейцарской фирмы Березкина Creativ Trading S.A. Далее, опять же по «липовым» контрактам, средства переводились на банковские счета личных оффшорных компаний Березкина, названия которых не раскрываются в интересах следствия.
Важным элементом уголовного дела является то, что дети Станислава Березкина, Максим и Виктория Березкины, занимали руководящие должности в компаниях и принимали непосредственное участие в реализации преступной схемы.
В результате, деньги госбанков Украины были похищены, а в двух компаниях — в украинской компании ЧАО "Креатив" и в швейцарской компании Creativ Trading S.A. — остались огромные долги, что повлекло их банкротство.
Согласно данным издания Luxembourg Herald, несмотря на декларируемую борьбу с коррупцией, Украина остается одной из самых коррумпированных стран Европы."Недавнее публичное декларирование активов государственными служащими Украины повергло в шок европейскую общественность. Масштабы богатства, аккумулированные украинскими политиками шокируют: модные спортивные автомобили, роскошные особняки, дорогие часы, горы наличных и даже частные церкви… Дело Березкина показательно в том каким путем такие богатства достаются украинским политикам". — говорится в сообщении Luxembourg Herald.
Как известно, в Украине расследуются уголовные дела против семьи депутата Березкина о доведении Креатива до банкротства, мошенничестве и масштабных хищениях. Возбуждение уголовного дела в Швейцарии стало закономерным продолжением раскручивания клубка махинаций Березкина.
Таким образом, скандальное дело агрохолдинга Креатив получает новый виток развития. Это не просто история про украинских жуликов. Дело агрохолдинга Креатив обещает стать историей международного банковского мошенничества с уголовным преследованием и судебными разбирательствами сразу в нескольких юрисдикциях.
