Генеральная прокуратура совместно с СБУ и Нацполицией разоблачила незаконную финансовую схему служебных лиц АО «Банк «Финансы и Кредит», которой банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб на сумму более 1 млрд грн. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Капитал со ссылкой на 112 Украина.
Она отметила, что причастным к схемам оказался бывший помощник народного депутата Украины Константина Жеваго.
Генпрокурор Луценко уточнил, что речь идет о гражданине Украины — Демченко А. И, которого сегодня суд арестовал с альтернативой внесения залога в сумме 41 млн 340 тыс. грн.
Согласно информации на ресурсе Посипаки, помощником нардепа Жеваго на общественных началах является Демченко Александр Иванович.
Незаконная сделка заключалась в том, что служебные лица банка с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является Демченко, незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривен.
Был достигнут предварительный сговор с другими лицами и заключен договор поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, который находится в Австрии). Должностные лица АО перечислили на корреспондентские счета данного учреждения денежные средства в сумме 53 млн 763 тыс. 344 долл., которые предназначались как гарантии со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре.
В дальнейшем, вследствие мнимых финансовых сделок и отражение их в финансовой отчетности АО «Банк «Финансы и Кредит», средства были потеряны, чем банковском учреждении и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.
Демченко грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.
В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных убытков.
