Кредиты были выданы компаниям, которые контролировались лицами, связанными с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.
Перед национализацией ПриватБанка ряд компаний получили от него кредитов на сумму более миллиарда долларов, пишет OCCRP со ссылкой на книгу займов учреждения за 2015-2016 года.
Согласно им, кредиты были выданы 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.
При этом кредиты на сумму около 185 млн долларов были беззалоговым, что является серьезным нарушением банковской практики.
Также отмечается, что почти все компании, которые получили кредиты, были зарегистрированы в 2015 году, во всех кроме одной уставный капитал равен тысячи гривен, что подтверждает фиктивность этих компаний.
Кроме того, владельцами харьковских фирм оказались топ-менеджеры предприятий, подконтрольных Коломойскому.
Журналисты поименно перечислили владельцев этих фирм:
- Виктор Шкиндель (экс-глава Днеправиа) — 154,100 миллионов долларов;
- Вячеслав Плакасов (гендиректор Оптима 770) — 136,800 миллионов долларов;
- Иван Маковийчук (директор туристической компании Скорзонера-Закарпатье) — 154,400 миллионов долларов;
- Сергей Казаров (бывший глава Цюрупинского Агропостач) — 155,600 миллионов долларов;
- Владимир Головко (глава Запорожнефтепродукта) — 141,200 миллионов долларов;
- Игорь Маланчак (гендиректор заправок Колумбине) — 148,800 миллионов долларов;
- Вадим Андреюк (менеджер Укрнафты) — 115 300 000 долларов.
Еще два человека — Анатолий Деркач и Виталий Словно — оказались подставными лицами. Один из них работал на заправке, другой — таксистом. На двоих они получили 50,600 миллионов долларов.
Все компании были ликвидированы в начале 2017 года. Анализ других кредитов продолжается.
В этом месяце сообщалось и о другом журналистском расследовании, которое выявило, что из ПриватБанка вывели деньги на сумму в 110 миллиардов долларов.
По материалам: Европейская правдаИсточник
