Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года провела и передала в правоохранительные органы материалы более 1953 расследований, проведенных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. При этом сумма финопераций по материалам, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, составляет 4,1 млрд грн, пишет FinClub.
Согласно данным Госфинмониторинга, общая сумма объектов расследований составила 449,8 млрд грн.
В ведомстве отметили, что в отношении финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, подготовлено и направлено в правоохранительные органы 152 материалы (114 обобщенных и 38 дополнительных обобщенных материалов).
«Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), по этим материалам составляет 4,1 млрд грн», — говорится в сообщении.
