Государственная фискальная служба и Служба безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом в 300 млн грн в зоне АТО. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В состав преступной группировки входило трое активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра находились в Киеве и Славянске Донецкой области.
«Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей, легализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличные без соответствующего документального оформления. В дальнейшем указанная продукция продавалась зернотрейдерам. Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные», — говорится в сообщении.
В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 260 т сельхозпродукции на 1,2 млн грн, 15 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности.
Сейчас расследование уголовного производства, открытого по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), продолжается.
