Финансовое обозрение
Среда, 2 июля, 2025
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции
No Result
View All Result
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции
No Result
View All Result
Finoboz.net
No Result
View All Result

Укргазбанк через прокладку перечислил 12 млн грн молдавской фирме с признаками фиктивности

29.10.2020
A A
0
29
SHARES
482
VIEWS
FacebookTwitter

Укргазбанк через прокладку перечислил 12 млн грн молдавской фирме с признаками фиктивности

КИЕВ. 29 октября. УНН. Государственный Укргазбанк может использовать договоры об услугах с юридическими фирмами для прикрытия схем по выводу денег. Об этом говорится в материале на сайте Комментарии, передает УНН.

Сторонние юрфирмы чаще всего привлекают небольшие банки со скромными юридическими службами. Укргазбанк — четвертый в Украине, а его юрдепартамент был признан лучшим в банковском секторе.

Другие новости

На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки.

На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки.

10.05.2025
Война подняла стоимость квадратного метра жилья в Украине на 100%.

Война подняла стоимость квадратного метра жилья в Украине на 100%.

09.05.2025

“Несмотря на широкий штат собственных юристов, банк платит миллионы частникам за услуги, факт предоставления которых практически невозможно проверить. Эти услуги касаются взыскания долгов по кредитам, которые Укргазбанк в прошлом раздавал с невиданной щедростью”, — пишет издание.

В частности, с 2010 года финучреждение заключило целый ряд нетипичных договоров с юрфмирмами, по которым перевело по меньшей мере 200 млн грн. Одна из таких фирм харьковское ПАО “Инюрполис”. Договор между Укргазбанком и юрфирмой был заключен в ноябре 2010 года и продлевался допсоглашениями минимум трижды — в 2013, 2014 и 2015 годах. При этом сам “Инюрполис” услуги банку не предоставлял и фактически играл роль прокладки. “День в день с заключением очередного договора с банком, юрфирма передавала контракт субподрядчику — ООО „Компания Лактония“. Например, так было в апреле 2013 и 2014 годов”, — говорится в материале.

Компанию “Лактония” основал гражданин Молдовы Штефан Лазарь. Основной профиль фирмы — неспециализированная оптовая торговля. Компания также оказывает услуги по уборке домов, исследованию конъюнктуры рынка, занимается правовой и переплетной деятельностью. Фирма имеет признаки фиктивности и фигурировала в уголовном деле, где указывалась ее причастность к работе “конвертационного центра”.

Согласно решению Хозяйственного суда Харьковской области, за услугу “правовое разъяснение” “Инюрполис” только за три месяца 2014 года (май, июль, август) перечислил “Лактонии” 12,6 млн грн. Факт оплаты подтверждают платежные поручения. Наибольшая часть этой суммы была переведена в мае: “Лактония” едва ли не ежедневно получала больше 1 млн грн. По тогдашнему курсу фирма в общей сложности получила больше 1 млн долл.

“Рыночная ли это цена? Нет. Особенно с учетом того, что о „Лактонии“ в среде юристов никто не знает, ее офис находится в Одессе, а в штате числится 2-3 юриста, которые из-за удаленности физически не могли присутствовать на проходивших в Киеве судебных заседаниях по искам Укргазбанка”, — пишет издание.

По данным издания, юридические услуги подрядчиков банк до сих пор оплачивает по заведомо завышенным ценам.
Напомним, Укргазбанк был национализирован в 2009 году. На его докапитализацию из госбюджета было направлено порядка 7,4 млрд грн. В 2009 году убыток банка превысил 4 млрд грн, в 2011 — составил 3,6 млрд грн. В 2010 году была зафиксирована первая прибыль — всего в 10 млн грн.

Share12Tweet7Share1ShareShare

Читайте также

На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки.
Экономика

На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки.

10.05.2025

ИнвестицииЭкономика На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки. Четверг,...

Read moreDetails
Война подняла стоимость квадратного метра жилья в Украине на 100%.

Война подняла стоимость квадратного метра жилья в Украине на 100%.

09.05.2025
На каждое новое индивидуальное предприятие в Украине сейчас приходится 1,5 закрытых.

На каждое новое индивидуальное предприятие в Украине сейчас приходится 1,5 закрытых.

09.05.2025
Во ФРУ Defence назвали возможные условия для экспорта продукции ОПК.

Во ФРУ Defence назвали возможные условия для экспорта продукции ОПК.

09.05.2025
Next Post
Финансовый регулятор Нью-Йорка призвал майнеров задуматься об изменении климата

Финансовый регулятор Нью-Йорка призвал майнеров задуматься об изменении климата

Опрос

Пошли бы вы на уступки русне из-за отсутствия света\тепла?
Результаты

Присоединяйся к нам!

Другие новости

Чем пахнет Трамп? Президент США запустил линейку парфюмов, которые можно купить за TRUMP

Чем пахнет Трамп? Президент США запустил линейку парфюмов, которые можно купить за TRUMP

02.07.2025
В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца

В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца

02.07.2025
Inno3D протестировала NVIDIA RTX 5050 — независимых тестов на релизе опять нет

Inno3D протестировала NVIDIA RTX 5050 — независимых тестов на релизе опять нет

01.07.2025
Плохо ревут: Dodge отзывает все электрические Charger Daytona из-за неправильной имитации грохота ДВС

Плохо ревут: Dodge отзывает все электрические Charger Daytona из-за неправильной имитации грохота ДВС

01.07.2025
Самые интересные новые фильмы июля 2025 года

Самые интересные новые фильмы июля 2025 года

01.07.2025

Мы в Twitter

Разделы сайта

  • Бизнес
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Украина и мир
  • Финансы
  • Экономика

Популярное

Биржа Kraken получила лицензию MiCA для работы в Европейской экономической зоне

Чем пахнет Трамп? Президент США запустил линейку парфюмов, которые можно купить за TRUMP

Вышел Fairphone 6 — модульный смартфон за €600 получил систему аксессуаров

Физик опроверг Эйнштейна и решил 120-летнюю загадку термодинамики

Жители Дании получат авторское право на тело, голос и лицо для защиты от ИИ

Будущее процессоров: MIT разработал технологию создания чипов из нитрида галлия

Главное

Ultra Turbo Mode на материнских платах Gigabyte улучшает производительность в играх на 35%
Технологии

Ultra Turbo Mode на материнских платах Gigabyte улучшает производительность в играх на 35%

30.06.2025

Gigabyte анонсировала «революционную» функцию повышения производительности Ultra Turbo Mode для своей линейки материнских плат Z890 под процессоры...

Asus представила RTX 5090 и 5070 Ti BTF со скрытым разъемом питания GC-HPWR

Asus представила RTX 5090 и 5070 Ti BTF со скрытым разъемом питания GC-HPWR

27.06.2025
Биржа Kraken получила лицензию MiCA для работы в Европейской экономической зоне

Биржа Kraken получила лицензию MiCA для работы в Европейской экономической зоне

27.06.2025
Зрители обвалили рейтинг сериала «Железное сердце» от Marvel до 32% на Rotten Tomatoes — еще до выхода первых эпизодов

Зрители обвалили рейтинг сериала «Железное сердце» от Marvel до 32% на Rotten Tomatoes — еще до выхода первых эпизодов

25.06.2025
Планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 получил чип Xring O1 — возможности ноутбука и большой аккумулятор

Планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 получил чип Xring O1 — возможности ноутбука и большой аккумулятор

26.06.2025
  • О проекте
  • Политика конфиденциальности
  • Реклама
Редакция: finoboz.net@gmail.com
Реклама: digestmediaholding@gmail.com

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Finoboz.net
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2024 Финансовые новости. All Rights reserved

No Result
View All Result
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Finoboz.net
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2024 Финансовые новости. All Rights reserved