Финансовое обозрение
Среда, 2 июля, 2025
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции
No Result
View All Result
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции
No Result
View All Result
Finoboz.net
No Result
View All Result

Расследованием украинских журналистов о российском казино PIN-UP и его коррупционных связях в Украине заинтересовались в США в Европе – СМИ

26.09.2023
A A
0
29
SHARES
485
VIEWS
FacebookTwitter

Украинский банкир Игорь Фисун, вероятно, контролирует все платежи в «Дія» и является реальным представителем российского казино PIN-UP в Украине, полагает журналист Владислав Сидоренко, который опубликовал расследование на своей странице Facebook и Telegram.

Как напоминает журналист, все платежи в «Дії» идут через финкомпанию ООО «Финансовая компания «Единое пространство» («Єдиний простір»).

«Не государственный банк, а частную лавочку, которая имеет все признаки фиктивности и обыкновенной «мойки». Эта «лавочка» числится на (судя по всему, фунте) Зотько И.В., этот же человек является собственником российского он-лайн казино PIN-UP. Он же был директором очень важной структуры ТОВ «УКРКАРТ», которая принадлежит — Игорю Фисуну, он же — акционер «Окси Банк. Исходя из реестров, видя все регистрации компаний и перемещения директоров, можно смело предположить, что Игорь Фисун и есть тот главный, кто контролирует все платежи в «ДИЯ» и является представителем российского казино PIN-UP», – пишет Владислав Сидоренко.

Другие новости

На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки.

На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки.

10.05.2025
Война подняла стоимость квадратного метра жилья в Украине на 100%.

Война подняла стоимость квадратного метра жилья в Украине на 100%.

09.05.2025

Журналист дозвонился до Игоря Фисуна и пытался взять у него комментарий по этим вопросам, однако банкир, выехавший из Украины, сослался на занятость и спустя две недели так и не захотел пообщаться и ответить на вопросы.

«Так вот, кроме россиян и контроля всех платежей «ДИЯ», внимание привлекает и другая компания Игоря Фисуна – ТОВ «УКРКАРТ». Она в эпицентре уголовного производства в связи с созданием целой сети по уклонению от уплаты налогов практически всеми он-лайн казино Украины, с участие более 10 различных банков», – напоминает Владислав Сидоренко.

Журналист напоминает, что вопрос о аннулировании лицензии российского PIN-UP был поднят на заседании Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в очередной раз 18 сентября, однако, ее глава – Иван Рудой, отклонил этот вопрос.

Спустя несколько дней, Кабмин отстранил от исполнения обязанностей члена КРАИЛ – Елену Водолажко, которая поднимала данный вопрос.

«По словам моего собеседника, Иван Рудий, в том числе, отвечает за саботаж в вопросе лишения лицензии российского-казино PIN-UP. В этом вопросе его подстраховывает заместитель Министра цифровой трансформации – Александр Борняков.

Сам замминистра Александр Борняков стремится назначить своего заместителя руководителя аппарата в КРАИЛ – Андрея Круця из Минцифры, чтобы контролировать лучше Рудого и схемы обилечивания/крышевания потока кэша и россиян в КРАИЛ», – пишет Сидоренко.

Журналист Евгений Плинский пытался взять комментарий у главы КРАИЛ Ивана Рудого, однако тот отказался. Ранее он писал в своем ТГ-канале, что деньги с PIN-UP идут на Кипр российскому бизнесмену Дмитрию Пунину, который ведет роскошный образ жизни за украинские деньги.

Коррупционным скандалом, связанным с PIN-UP, КРАИЛ, «Дія» и многочисленными фигурантами заинтересовались в США, Великобритании и европейских странах.

Как пишут журналисты издания U.S. Business News и их британские коллеги, на западе ожидают реакции от президента Украины Владимира Зеленского, его Офиса и антикоррупционных органов на данные факты коррупции.

Украинские и западные журналисты полагают, что деятельность российского казино PIN-UP кроме Игоря Фисуна также «покрывают» глава Нацбанка Андрей Пышный и глава КРАИЛ Иван Рудой

Западные журналисты также задаются вопросом, почему Национальный банк Украины (НБУ) и его глава Андрей Пышный не замечают фиктивной деятельности ООО «Финансовая компания «Единое пространство» и финансовых нарушений. В конце 2022 года НБУ уже оштрафовал эту компанию за предотвращение и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, формально на 10 тыс. грн. Журналисты не исключают, что Андрей Пышный может также быть связан с ФК «Единое пространство» и лоббирует платежи в «Дія» через нее, а также закрывать глаза на многочисленные нарушения мискодинга и сомнительные связи с РФ.

По данным западных журналистов, информация о коррупции в украинских кабинетах власти и связях украинских чиновников и бизнесменов с представителями российского казино PIN-UP уже передана членам палаты представителей США, а также в Администрацию президента США Джо Байдена.

Источник: Власти.нет

Share12Tweet7Share1ShareShare

Читайте также

На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки.
Экономика

На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки.

10.05.2025

ИнвестицииЭкономика На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки. Четверг,...

Read moreDetails
Война подняла стоимость квадратного метра жилья в Украине на 100%.

Война подняла стоимость квадратного метра жилья в Украине на 100%.

09.05.2025
На каждое новое индивидуальное предприятие в Украине сейчас приходится 1,5 закрытых.

На каждое новое индивидуальное предприятие в Украине сейчас приходится 1,5 закрытых.

09.05.2025
Во ФРУ Defence назвали возможные условия для экспорта продукции ОПК.

Во ФРУ Defence назвали возможные условия для экспорта продукции ОПК.

09.05.2025
Next Post
Боррель призвал ЕС к постоянной военной поддержке Украины

Боррель призвал ЕС к постоянной военной поддержке Украины

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
guest
0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Опрос

Пошли бы вы на уступки русне из-за отсутствия света\тепла?
Результаты

Присоединяйся к нам!

Другие новости

В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца

В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца

02.07.2025
Inno3D протестировала NVIDIA RTX 5050 — независимых тестов на релизе опять нет

Inno3D протестировала NVIDIA RTX 5050 — независимых тестов на релизе опять нет

01.07.2025
Плохо ревут: Dodge отзывает все электрические Charger Daytona из-за неправильной имитации грохота ДВС

Плохо ревут: Dodge отзывает все электрические Charger Daytona из-за неправильной имитации грохота ДВС

01.07.2025
Самые интересные новые фильмы июля 2025 года

Самые интересные новые фильмы июля 2025 года

01.07.2025
Первый трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» — Раянг Гослинг отправляется в миссию по спасению Солнца

Первый трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» — Раянг Гослинг отправляется в миссию по спасению Солнца

01.07.2025

Мы в Twitter

Разделы сайта

  • Бизнес
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Украина и мир
  • Финансы
  • Экономика

Популярное

Рецензия на третий сезон сериала «Игра в кальмара» / Squid Game

Google Pixel 7 запретили в Японии — Pixel 8 и 9 следующие

Вышел Fairphone 6 — модульный смартфон за €600 получил систему аксессуаров

Первый трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» — Раянг Гослинг отправляется в миссию по спасению Солнца

Биржа Kraken получила лицензию MiCA для работы в Европейской экономической зоне

В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца

Главное

Inno3D протестировала NVIDIA RTX 5050 — независимых тестов на релизе опять нет
Технологии

Inno3D протестировала NVIDIA RTX 5050 — независимых тестов на релизе опять нет

01.07.2025

Раздел Технологии выходит при поддержке Производитель видеокарт Inno3D обнародовал тесты NVIDIA RTX 5050. Владельцам RTX 4060 8...

GIGABYTE AERO X16 и GAMING A16 от 50 тыс. грн: голосовые команды, до 4 ТБ SSD и выбор между AMD и Intel

GIGABYTE AERO X16 и GAMING A16 от 50 тыс. грн: голосовые команды, до 4 ТБ SSD и выбор между AMD и Intel

30.06.2025
Windows, прощай! Количество устройств с ОС Microsoft сократилось на 400 млн за 3 года

Windows, прощай! Количество устройств с ОС Microsoft сократилось на 400 млн за 3 года

01.07.2025
NVIDIA рассказала, почему десктопные RTX 5050 получили GDDR6, а ноутбучные имеют GDDR7 — объяснение такое себе

NVIDIA рассказала, почему десктопные RTX 5050 получили GDDR6, а ноутбучные имеют GDDR7 — объяснение такое себе

28.06.2025
Рецензия на третий сезон сериала «Игра в кальмара» / Squid Game

Рецензия на третий сезон сериала «Игра в кальмара» / Squid Game

28.06.2025
  • О проекте
  • Политика конфиденциальности
  • Реклама
Редакция: finoboz.net@gmail.com
Реклама: digestmediaholding@gmail.com

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Finoboz.net
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2024 Финансовые новости. All Rights reserved

No Result
View All Result
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Finoboz.net
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2024 Финансовые новости. All Rights reserved

wpDiscuz
0
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
| Ответить