Национальный банк Украины оштрафовал ООО "ФК Лео", попавшую под украинские санкции, на 73,557 млн грн, ООО "Е-Пей" на 64,257 млн грн и "Укрфинстандарт" на 14,6 млн грн за нарушение надлежащей организации и проведения первичного финансового мониторинга, говорится в сообщении НБУ в среду.
Ранее, с 20 марта этого года, Нацбанк отменил регистрацию международной платежной системы LEO в связи с применением санкций к "ФК ЛЕО", являвшейся оператором этой платежной системы.
Что касается "Е-Пей" и "Укрфинстандарт", то они были оштрафованы НБУ за ненадлежащее управление рисками по закону о финмониторинге еще в августе 2021 года, правда тогда лишь по 51 тыс. грн.
Согласно данным НБУ, "ФК Лео" в 2022 году получило 421,11 млн грн выручки и 52,63 млн грн чистой прибыли, "Е-Пей" – соответственно 386,5 млн грн и 7,27 млн грн и "Укрфинстандарт" – 240,64 млн грн и 6,03 млн грн.
Помимо того Нацбанк наложил штраф 340 тыс. грн на ООО "ФК "Хантер" за нарушение порядка организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности санкций, а на ЧАО "УФГ" – 50 тыс. грн за отсутствие информации о кассире обменнника.
К ООО "Статускапитал", "Эскроу Капитал" и "ФК "Юрспецфинанс" применены штрафы по 1,7 тыс. грн на ненадлежащее исполнение требования о постановке на учет как субъект первичного финмониторинга.
Поликомбанк и Райффайзен Банк получили письменные предостережения за ненадлежащее выполнение обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам предотвращения и противодействия.
Наконец, занимающиеся валютообменом ООО "ФК "Либерти Финанс", "ФК "Конверсия" и "ФК "Финансовый Мир" оштрафованы соответственно на 339,680 тыс. грн, 253,93 тыс. грн и 174,3 тыс. грн за нарушение порядка торговли наличной валютой.
