Адвокаты юридической компании "Миллер", представляющие интересы экс-заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, утверждают, что Национальный банк Украины (НБУ) не выполнил вынесенное в четверг, 24 сентября, постановление Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), которым он обязал НБУ разобраться, почему банки не принимают залог, который вносят за Мудрую.
"24 часа прошли. НБУ постановление ВАКС не выполнил", – сообщается на странице юридической компании "Миллер" в фейсбуке в воскресенье.
Они отметили, что 24 сентября следственный судья ВАКС удовлетворил их жалобу в интересах Мудрой; это постановление обжалованию не подлежало и вступило в законную силу в тот же день. В тот же вечер адвокаты направили это постановление для исполнения на официальный электронный адрес НБУ с квалифицированной электронной подписью, а 25 сентября в 9:10 НБУ письменно подтвердил его получение.
В компании перечислили, что ВАКС обязал НБУ сделать до 9:10 26 или 27 сентября и что так и не было выполнено: проверить факты блокировки банками платежей "залог" на депозитный счет ВАКС; оценить соблюдение банками закона "О платежных услугах" и принять меры реагирования в случае необоснованного отказа в платеже только по виду платежа, получателю или IBAN; истребовать в НБУ и предоставить защите копии писем и других коммуникаций НБУ с банками относительно платежей "залог" на депозит ВАКС, а также полученные НБУ сообщения о массовых отказах; обеспечить наличие фактически доступных каналов для принятия залога и рассмотрения платежных инструкций залогодателей.
"Защита не получила ни одного документа", – говорится в сообщении.
Адвокаты подчеркивают, что проблема не в происхождении средств на залог Мудрой, а в том, что банки отказываются проводить любые платежи на депозитный счет ВАКС от кого угодно, за любое лицо, на любую сумму. "Не проверяют долго, не запрашивают документы, не анализируют плательщика. Просто не проводят, потому что получатель – ВАКС. Убедиться может каждый: попробуйте в приложении Monobank (Универсал Банк) создать платеж на IBAN депозитного счета ВАКС. Приложение ответит, что счет ВАКС заблокирован, а поддержка объяснит, что банк вообще не проводит любые залоги. Это и есть та практика, которую суд обязал НБУ проверить и прекратить. Она не изменилась. А значит, никаких неотложных мер регулятор не принял", – говорится в сообщении.
Адвокаты подчеркивают, что выходные дни не могут быть оправданием, поскольку суд постановил выполнить постановление безотлагательно, не позднее 24 часов с момента получения "в часах, а не в рабочих днях". "Единственная реакция НБУ – заявление на странице в фейсбуке от 24 сентября в 23:52: регулятор "принял к сведению" решение суда, указаний банкам не давал и "в ближайшее время" даст разъяснения. Суд не просил разъяснений в неопределенный срок. Суд возложил на НБУ пять конкретных обязанностей с конкретными сроками. Ни одной из них НБУ не выполнил", – отмечают в компании.
Защита намерена сообщить суду о невыполнении постановления, а также подать заявление об уголовном правонарушении по признакам ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения).
Как сообщалось, ВАКС 25 августа по делу "Форест Гамп" САП и НАБУ избрал Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 20 млн грн. Суть обвинения – в попытке легализации 150 млн грн для уплаты залога фигуранту другого дела НАБУ и САП "Мидас".
24 сентября ВАКС признал нарушение прав Мудрой и обязал НБУ разобраться, почему банки не принимают залог. "15 банков отказались проводить залог, который определил суд. Человек до сих пор находится под стражей просто потому, что банки не принимают платеж", – сообщил адвокат Масси Найем, добавив, что защита некоторое время ждала, поскольку считала эту задержку требованиями финансового мониторинга, но была вынуждена обратиться в суд.
Ранее в тот же день НБУ сообщил, что среди причин отказов в проведении операций по внесению залога представители банков отметили отсутствие у плательщика документального подтверждения источников происхождения средств, в частности наличных, дробление операций по внесению залогов, внесение средств с использованием компаний-оболочек. "Кроме того, банки отметили репутационные риски из-за негативного информационного фона вокруг этой тематики, а также необходимость времени для осуществления детального анализа таких операций с получением дополнительных документов для формирования надлежащих выводов и принятия решения в соответствии с требованиями законодательства Украины", – сообщил регулятор и пообещал в ближайшее время подготовить для банков подробное разъяснение по результатам надзорных действий относительно внесения залогов.
На следующий день НБУ сообщил, что "принял к сведению" решение ВАКС относительно проведения операций по внесению залогов и отреагирует на него в пределах полномочий после получения официального документа. "Национальный банк не давал банкам указаний или рекомендаций ни относительно автоматического отказа в проведении операций по внесению залогов в Высший антикоррупционный суд, ни относительно обязательного проведения таких операций. Решение по каждой конкретной операции банк принимает самостоятельно по результатам ее надлежащего анализа и с применением риск-ориентированного подхода в соответствии с требованиями законодательства", – заявили в регуляторе.
