Финансовое обозрение
Пятница, 22 января, 2021
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции
    • Телеканал UBR
No Result
View All Result
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции
    • Телеканал UBR
No Result
View All Result
Finoboz.net
No Result
View All Result
Home Экономика

Итальянский филиал «ПриватБанка» обвиняют в отмывании денег

10.08.2016
A A
0
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля текущего года. Кроме того, Банк Италии заявил, что по его мнению риск повторения этих нарушений достаточно велик.

"Проверки показали серьезные нарушения правил по отмыванию денег с риском возможного повторения," – цитирует банк Италии издание.

Другие новости

Нардеп Гетманцев начал борьбу с теневым рынком алкоголя

Нардеп Гетманцев начал борьбу с теневым рынком алкоголя

22.01.2021
Под видом комиссии по оценке иностранных инвестиций парламенту подсовывают коррупционного монстра — Антирейдерский союз

Под видом комиссии по оценке иностранных инвестиций парламенту подсовывают коррупционного монстра — Антирейдерский союз

22.01.2021

Таким образом, итальянскому филиалу ПриватБанка запрещено проводить какие бы то ни было операции, кроме выдачи депозитов и переведения средств клиентов на счета других банков.

46% AS PrivatBank, украинскому "ПриватБанку" Украины. Филиал был создан в Латвии в 1992 году и имеет 13 филиалов в самой Латвии и один в Италии.

Напомним, "ПриватБанк" запустил совместный проект с Viber.

Источник

ShareTweetShareShareShare

Читайте также

Нардеп Гетманцев начал борьбу с теневым рынком алкоголя
Экономика

Нардеп Гетманцев начал борьбу с теневым рынком алкоголя

22.01.2021

КИЕВ. 21 января. УНН. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев требует от Министерства финансов,...

Read more
Под видом комиссии по оценке иностранных инвестиций парламенту подсовывают коррупционного монстра — Антирейдерский союз

Под видом комиссии по оценке иностранных инвестиций парламенту подсовывают коррупционного монстра — Антирейдерский союз

22.01.2021
НБУ оставил учетную ставку на уровне 6%

НБУ оставил учетную ставку на уровне 6%

22.01.2021
НБУ дал прогноз роста ВВП в 2021 году: экономика наверстает потери от коронакризиса

НБУ дал прогноз роста ВВП в 2021 году: экономика наверстает потери от коронакризиса

21.01.2021
Next Post
Харьковский «ПАЗы» на самом деле закуплены в России (ВИДЕО)

Харьковский "ПАЗы" на самом деле закуплены в России (ВИДЕО)

0 0 голос
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Результаты

Присоединяйся к нам!

  • 880 Fans

Другие новости

Garmin представила в России пару умных часов дороже iPhone 12 Pro Max для любителей понырять

Garmin представила в России пару умных часов дороже iPhone 12 Pro Max для любителей понырять

22.01.2021
Степанов рассказал, когда украинцы смогут купить COVID-вакцину в аптеках

Степанов рассказал, когда украинцы смогут купить COVID-вакцину в аптеках

22.01.2021
Дело «Роттердам+» повторно закрыто

Дело «Роттердам+» повторно закрыто

22.01.2021
Нардеп Гетманцев начал борьбу с теневым рынком алкоголя

Нардеп Гетманцев начал борьбу с теневым рынком алкоголя

22.01.2021
У AMD снова получились самые мощные процессоры. Ryzen 9 5900HX — самый быстрый мобильный CPU по версии PassMark

У AMD снова получились самые мощные процессоры. Ryzen 9 5900HX — самый быстрый мобильный CPU по версии PassMark

22.01.2021

Мы в Twitter

Разделы сайта

  • Бизнес
  • Политика
  • Технологии
  • Украина и мир
  • Финансы
  • Экономика

Популярное

Власть продолжает «защищать» украинцев от тарифов, которые сама же и повысила: вспомнили о тепле и горячей воде

«Единственная обязанность бизнеса – уплата налогов»: «слуга народа» Бужанский разгромил языковый закон

Зеленский назвал вызовом для всего мира кампанию по вакцинации от COVID-19

Делегация Украины в ТГК предложила разработать единый план по Донбассу

Fiat и Peugeot объединились в автогруппу Stellantis, став одним из крупнейших автопроизводителей мира

WhatsApp испугался паники пользователей. Принятие новых правиль отложили на 3 месяца

Главное

Шмыгаль назвал рост тарифов естественным процессом
Украина и мир

Шмыгаль назвал рост тарифов естественным процессом

16.01.2021

Причиной роста цен на газ в Украине стал рост спроса, но нехватка предложения. Как передает Replyua.net, в...

Блогерша из Киева, которой нравится Россия, пригрозила офицеру ВСУ Штефану судом и уголовным делом

Блогерша из Киева, которой нравится Россия, пригрозила офицеру ВСУ Штефану судом и уголовным делом

19.01.2021
Такие CPU Intel все ждали в начале года, но выйдут они лишь в конце. В тесте засветился восьмиядерный Tiger Lake-H

Такие CPU Intel все ждали в начале года, но выйдут они лишь в конце. В тесте засветился восьмиядерный Tiger Lake-H

21.01.2021
«Ситуация не простая»: Шмыгаль рассказал, ждать  ли украинцам веерных отключений электричества

«Ситуация не простая»: Шмыгаль рассказал, ждать ли украинцам веерных отключений электричества

18.01.2021
Президенство Байдена – шанс для Украины укрепить двусторонний альянс по безопасности с США и добиться получения ПДЧ в НАТО – Порошенко

Президенство Байдена – шанс для Украины укрепить двусторонний альянс по безопасности с США и добиться получения ПДЧ в НАТО – Порошенко

21.01.2021
  • О проекте
  • Политика конфиденциальности
  • Реклама
Редакция: [email protected]
Реклама: [email protected]

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Finoboz.net
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2021 Финансовые новости. All Rights reserved

No Result
View All Result
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции
    • Телеканал UBR

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Finoboz.net
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2021 Финансовые новости. All Rights reserved

wpDiscuz
0
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
| Reply