Финансовое обозрение
Вторник, 8 июля, 2025
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции
No Result
View All Result
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции
No Result
View All Result
Finoboz.net
No Result
View All Result

Итальянский филиал «ПриватБанка» обвиняют в отмывании денег

10.08.2016
A A
0
29
SHARES
482
VIEWS
FacebookTwitter

Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля текущего года. Кроме того, Банк Италии заявил, что по его мнению риск повторения этих нарушений достаточно велик.

"Проверки показали серьезные нарушения правил по отмыванию денег с риском возможного повторения," – цитирует банк Италии издание.

Другие новости

На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки.

На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки.

10.05.2025
Война подняла стоимость квадратного метра жилья в Украине на 100%.

Война подняла стоимость квадратного метра жилья в Украине на 100%.

09.05.2025

Таким образом, итальянскому филиалу ПриватБанка запрещено проводить какие бы то ни было операции, кроме выдачи депозитов и переведения средств клиентов на счета других банков.

46% AS PrivatBank, украинскому "ПриватБанку" Украины. Филиал был создан в Латвии в 1992 году и имеет 13 филиалов в самой Латвии и один в Италии.

Напомним, "ПриватБанк" запустил совместный проект с Viber.

Источник

Share12Tweet7Share1ShareShare

Читайте также

На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки.
Экономика

На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки.

10.05.2025

ИнвестицииЭкономика На Буковине построят завод по производству соков с перерабатывающей мощностью до 1 500 тонн фруктового сырья в сутки. Четверг,...

Read moreDetails
Война подняла стоимость квадратного метра жилья в Украине на 100%.

Война подняла стоимость квадратного метра жилья в Украине на 100%.

09.05.2025
На каждое новое индивидуальное предприятие в Украине сейчас приходится 1,5 закрытых.

На каждое новое индивидуальное предприятие в Украине сейчас приходится 1,5 закрытых.

09.05.2025
Во ФРУ Defence назвали возможные условия для экспорта продукции ОПК.

Во ФРУ Defence назвали возможные условия для экспорта продукции ОПК.

09.05.2025
Next Post
Харьковский «ПАЗы» на самом деле закуплены в России (ВИДЕО)

Харьковский "ПАЗы" на самом деле закуплены в России (ВИДЕО)

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
guest
0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Опрос

Пошли бы вы на уступки русне из-за отсутствия света\тепла?
Результаты

Присоединяйся к нам!

Другие новости

ТОП 7 кроссоверов для плохих дорог до 30 тысяч долларов

ТОП 7 кроссоверов для плохих дорог до 30 тысяч долларов

08.07.2025
Украина ввела санкции против 60 криптовалютных компаний, которые помогали рф отмывать деньги

Украина ввела санкции против 60 криптовалютных компаний, которые помогали рф отмывать деньги

08.07.2025
Бывший CEO Intel Пэт Гелсингер говорит, что недооценил роль ИИ — но всё сделал бы так же

Бывший CEO Intel Пэт Гелсингер говорит, что недооценил роль ИИ — но всё сделал бы так же

08.07.2025
«Реанимация» NVIDIA RTX 5090 с треснувшей платой — когда «пациент» этого стоит, а «операция» выявляет скрытые недостатки

«Реанимация» NVIDIA RTX 5090 с треснувшей платой — когда «пациент» этого стоит, а «операция» выявляет скрытые недостатки

07.07.2025
Удобен ли для ремонта модульный Fairphone 6? iFixit проверила

Удобен ли для ремонта модульный Fairphone 6? iFixit проверила

07.07.2025

Мы в Twitter

Разделы сайта

  • Бизнес
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Украина и мир
  • Финансы
  • Экономика

Популярное

Удобен ли для ремонта модульный Fairphone 6? iFixit проверила

MSI Vector 16 HX AI — ноутбук для тех, кто хочет всё и сразу

Обзор Samsung Galaxy A56: смартфон на каждый день или нечто большее?

Зеленый — хит сезона: NVIDIA побила рекорд по капитализации благодаря буму ИИ

Плохо ревут: Dodge отзывает все электрические Charger Daytona из-за неправильной имитации грохота ДВС

Где $100 млн?! Сотрудники OpenAI перешли в Meta и не получили бонус, о котором рассказывал Сэм Альтман

Главное

Илон Маск объявил о создании политической партии
Технологии

Илон Маск объявил о создании политической партии

06.07.2025

После принятия «великого прекрасного закона», против которого выступал Илон Маск, он объявил о создании «Американской партии». Вероятно,...

В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца

В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца

02.07.2025
Полиция разместила фото доказательств, искаженное ИИ — сначала отрицала, а потом извинялась

Полиция разместила фото доказательств, искаженное ИИ — сначала отрицала, а потом извинялась

04.07.2025
Nio выпустила электрокроссовер Onvo L90: 6 мест, холодильник, 600 км пробега менее чем за $42 тыс.

Nio выпустила электрокроссовер Onvo L90: 6 мест, холодильник, 600 км пробега менее чем за $42 тыс.

07.07.2025
Украина ввела санкции против 60 криптовалютных компаний, которые помогали рф отмывать деньги

Украина ввела санкции против 60 криптовалютных компаний, которые помогали рф отмывать деньги

08.07.2025
  • О проекте
  • Политика конфиденциальности
  • Реклама
Редакция: finoboz.net@gmail.com
Реклама: digestmediaholding@gmail.com

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Finoboz.net
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2024 Финансовые новости. All Rights reserved

No Result
View All Result
  • Украина и мир
  • Бизнес
  • Экономика
  • Финансы
  • Криптовалюта
  • Политика
  • Технологии
  • Сервисы
    • Курсы валют
    • Налоговые инспекции

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на Finoboz.net
Интернет-СМИ должны использовать открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2024 Финансовые новости. All Rights reserved

wpDiscuz
0
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
| Ответить