Украинские банки в августе-сентябре провели 527 операций по внесению залогов на счет Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на общую сумму свыше 141 млн грн, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в подкасте "Следи за деньгами" общественной организации "AML Hub".
"Вряд ли можно сказать, что система не функционирует", – сказал он.
По словам Пышного, из 527 операций 178 были наличными на сумму 64 млн грн, еще 349 – безналичными на 77 млн грн.
При этом по состоянию на 10 октября банки провели на счет ВАКС платежи еще на 4,5 млн грн.
"Поэтому говорить о том, что система на сегодняшний день не принимает платежи, неверно – она их принимает", – отметил глава регулятора.
На фоне последних коррупционных скандалов к таким платежам возросло внимание, а в отдельных банках усилили соответствующие системы контроля.
Пышный при этом подчеркнул, что это не должно приводить к фактическому отказу банков от риск-ориентированного подхода в финансовом мониторинге.
"В режиме онлайн Национальный банк ничего не разрешает и не запрещает", – сказал Пышный.
Решения по конкретным операциям принимают сами банки, учитывая информацию о клиенте, его транзакционную историю, экономическую активность и уровень риска.
Нацбанк, в свою очередь, в рамках надзора и проверок оценивает, насколько системы внутреннего контроля банков и применение риск-ориентированного подхода соответствуют требованиям законодательства.
Пышный сообщил, что центробанк на фоне последних событий усилил надзорное внимание в этом направлении, чтобы собрать информацию и оценить фактическую практику проведения таких операций.
Как сообщалось, в сентябре народный депутат Вадим Столар заявил об отказах банков перечислить 300 млн грн для внесения залога, установленного ВАКС, а защита экс-заместителя главы Офиса президента Украины Ирины Мудрой сообщала об отказах 15 банков принять платежи для внесения залога за нее. 24 сентября ВАКС обязал НБУ разобраться с такими отказами.
Нацбанк тогда заявил, что не давал банкам указаний или рекомендаций автоматически отказывать в проведении операций по внесению залога.
