- FTC домоглася довічної заборони для засновника Celsius.
- Основну частину штрафу в $4,7 млрд призупинено.
- Машинський уже відбуває 12-річний строк у справі про шахрайство.
Суд США затвердив угоду між Федеральною торговою комісією США (FTC) та колишнім очільником платформи Celsius Алексом Машинським. Рішення передбачає довічну заборону на діяльність у криптоіндустрії та фінансовому секторі, а також штрафні санкції.
Згідно з документами, загальний обсяг стягнень становить $4,7 млрд. Однак суд тимчасово звільнив Машинського від сплати більшої частини суми.
Водночас він зобов’язав підприємця сплатити $10 млн, якщо не буде встановлено приховування активів або надання недостовірної інформації про свій фінансовий стан. В іншому разі суму стягнень можуть збільшити.
Урок 6: Обережно, шахраї! 31.05.2024 Читати
Довічна заборона та вимоги контролю
У межах угоди, ініційованої FTC, Машинському заборонено «рекламувати, просувати, пропонувати або поширювати» будь-які продукти, пов’язані зі зберіганням, обміном або інвестуванням активів.
Обмеження поширюються на весь фінансовий і криптовалютний сектор.
Крім того, на підприємця покладено зобов’язання щодо звітності та ведення документації строком до 18 років. Ці заходи спрямовані на запобігання повторній участі в аналогічних схемах.
FTC раніше звинуватила керівництво Celsius у використанні оманливих практик під час просування послуг криптокредитування та зберігання активів. Крах платформи у 2022 році призвів до багатомільярдних втрат користувачів.
У грудні 2024 року Машинський визнав провину за обвинуваченнями у шахрайстві та маніпулюванні токеном CEL і був засуджений до 12 років позбавлення волі.
Прокуратура охарактеризувала справу як одне з найбільших шахрайств в індустрії. На думку слідчих, на це вказує масштаб фінансових і психологічних втрат інвесторів.
Нагадаємо, ми писали, що Celsius виплатила кредиторам понад $2,5 млрд у межах процедури банкрутства.
Сообщение Засновник Celsius отримав довічну заборону на роботу в криптоіндустрії та штраф у $10 млн появились сначала на INCRYPTED.
