- Наприкінці квітня польська прокуратура відкрила розслідування проти Zondacrypto.
- Приводом стали численні скарги клієнтів на проблеми з виведенням коштів.
- Також прем’єр-міністр Дональд Туск виступив із критикою платформи, звинувативши її, зокрема, у зв’язках із РФ.
У квітні 2026 року криптобіржа Zondacrypto потрапила в скандал. Польська прокуратура відкрила проти неї розслідування за підозрою в шахрайстві та відмиванні коштів. Ба більше, прем’єр-міністр Дональд Туск звинувачував компанію в лобіюванні певних політиків та ідей, а також у зв’язках із РФ.
Редакція Incrypted розібралася в питанні та відновила повну хронологію подій.
Заснування компанії та підозрілі зв’язки
Біржа вперше вийшла на ринок під іншою назвою — BitBay — у 2014 році. Засновником проєкту є Сильвестр Сушек, широко відомий член польської біткоїн-спільноти. Водночас компанію було зареєстровано як ТОВ у Катовіце, Польща.
У 2018 році платформа потрапила в поле зору Комісії з фінансового нагляду (KNF) Польщі за підозрою в здійсненні несанкціонованої діяльності у сфері платіжних послуг і випуску електронних грошей. Пізніше компанія переїхала на Мальту.
Однак уже в листопаді 2019 року біржа змінила оператора на Pinewood Estonia OÜ (згодом BB Trade Estonia OÜ) і отримала ліцензію в Естонії.
У 2020 році вийшов репортаж про BitBay. У ньому стверджувалося, що один з акціонерів компанії — якийсь Марек К. — був судимий. У 1990-х він отримав 8 років за співучасть у вбивстві.
Він також був пов’язаний із якимсь Романом Ж. і стверджував, що саме той заснував біржу. Останній також був засуджений за пограбування, сутенерство та фальшивомонетництво.
У коментарі виданню Сушек підтвердив, що обидва згадані вище фігуранти справді інвестували в компанію на початковому етапі. Однак вони нібито не беруть участі в її управлінні.
Водночас, за даними журналістів, спочатку їхні частки становили по 35%. Однак пізніше акції Марека К. були викуплені компанією під управлінням сестри Романа Ж. Останній став фактичним власником фірми, йдеться в розслідуванні.
Сам Сушек нібито раніше був засуджений за неправдиві заяви, торгівлю нелегальним програмним забезпеченням і привласнення чужого майна.
Журналістам Superwizjer, за їхніми словами, також погрожували й вимагали відмовитися від публікації матеріалу. У підсумку їм запропонували 1 млн злотих ($275 000 на поточний момент). За ці гроші нібито потрібно було просто прибрати ім’я Сушека з репортажу, додали вони.
Пізніше, у листопаді 2021 року, біржа провела ребрендинг, змінивши назву на Zonda, потім (у 2023 році) на Zondacrypto. Тоді ж у керівництві відбулися перестановки. Новим CEO, зокрема, став Пшемислав Краль.
У березні 2022 року колишній CEO Zondacrypto Сушек зник безвісти. За даними поліції, він виїхав на ділову зустріч, після чого зник. Слідство вважає, що він мертвий, хоча його тіло не було виявлено.
Пізніше, вже у 2026 році, з’явилася інформація, що обвинувачення у цій справі висунули Маріану В. За даними прокуратури, він також керував нелегальним бізнесом із продажу пального в період з 2011 по 2016 рік на території ЄС. Телефон Сушека востаннє виходив у мережу на АЗС, яка належить Маріану В.
Фінансові проблеми, спустошення резервів і замороження виведення
На тлі підвищеної уваги в ЗМІ, з боку влади та критики у 2024 році з платформи почався відтік капіталу. За даними Money.pl, у серпні 2024 року на гарячих гаманцях біржі залишалося 55,7 BTC. Станом на кінець березня 2026 року їхній баланс скоротився до 0,18 BTC — на 99,7%.
У січні 2025 року оператор Zondacrypto BB Trade Estonia OÜ потрапив під розслідування Польського управління із захисту конкуренції та споживачів (UOKiK).
Важливо зазначити, обидва факти вище стали відомі вже у квітні 2026 року, після того як почали надходити скарги, зокрема до UOKiK, на замороження виведення коштів із платформи. Так, наприклад, за даними TVN24, деякі користувачі чекали кошти протягом двох тижнів, але так і не отримали їх.
На початку квітня 2026 року, у коментарі для Money.pl, CEO Zondacrypto Пшемислав Краль заявив, що платформа стабільна, а затримка з виведенням активів пов’язана з обробкою запитів у ручному режимі через технічну проблему.
Краль також опублікував великий допис на своїй сторінці в X (раніше Twitter), у якому спробував запевнити користувачів, що у біржі є активи для погашення всіх заявок на виведення. Вони нібито перебувають на холодних гаманцях.
Szanowni Państwo, Drodzy Użytkownicy, Partnerzy Biznesowi oraz Przedstawiciele Mediów.
W odpowiedzi na ostatnie publikacje portali https://t.co/iez8zCmO4P oraz Wirtualna Polska, pragnę w sposób wyczerpujący, merytoryczny i transparentny odnieść się do przedstawionych tam tez.…— Przemysław Kral (@przemyslaw_kral) April 6, 2026
Через два дні після цієї публікації, 8 квітня 2026 року, заступник прем’єр-міністра Кшиштоф Гавковський, коментуючи ситуацію із Zondacrypto, заявив, що відсутність чіткого регулювання в країні наражає споживачів на ризик. Політик прямо звинуватив у цьому президента Кароля Навроцького.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що глава держави двічі ветував рамковий законопроєкт.
У середині квітня 2026 року Краль опублікував адресу біткоїн-гаманця з 4500 BTC. За його словами, він не має доступу до цих активів, оскільки ключ перебував у колишнього CEO. Краль також заявив, що кампанія проти біржі нібито політично мотивована.
Приблизно тоді ж усі члени наглядової ради BB Trade Estonia OÜ — Вероніка Того, Гвідо Бюлер і Георгій Джаніашвілі — подали у відставку. У своїй заяві вони вказали на побоювання щодо можливих проблем із виведенням коштів і доступністю активів, а також зазначили, що їхні спроби прояснити ситуацію виявили «суттєві невідповідності», які не дозволяють їм продовжувати виконувати наглядові обов’язки.
Гра за лаштунками та потенційні зв’язки з РФ
На тлі всієї цієї ситуації 17 квітня прем’єр-міністр Туск виступив із промовою, у якій висунув низку звинувачень на адресу Zondacrypto. За його словами, біржа спонсорувала деяких політиків, які виступали проти регулювання крипторинку, що нібито відповідало інтересам платформи.
«Корені цієї компанії — компанії, яка сьогодні викликає занепокоєння у тисяч інвесторів, клієнтів цієї криптовалютної біржі — винятково зловісні. Це зникнення або, найімовірніше, загибель засновника компанії. Це російські гроші російської мафії. Це вплив російських спецслужб», — заявив у межах пресконференції Туск.
Прем’єр-міністр також розкритикував президента та його позицію щодо регулювання:
«Це вперте вето, яке підтримували PiS [Prawo i Sprawiedliwość, політична партія] і Конфедерація [коаліція Konfederacja Wolność i Niepodległość] — це вже абсолютно безсоромне, відкрите визнання того, що вони працюють на цю компанію і загалом на порушення та ризики на ринку криптовалют».
Також Туск навів дані про потенційну кількість постраждалих від «криптовалютної афери Zondacrypto» — близько 30 000 осіб.
Кримінальне розслідування та поточний статус
17 квітня 2026 року регіональна прокуратура Катовіце розпочала розслідування діяльності Zondacrypto за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах і відмивання грошей. Пізніше потенційні збитки від схеми оцінили у 350 млн злотих ($96,5 млн), однак ця сума може зрости, підкреслила влада.
«Ми зараз говоримо про кілька сотень людей, але це число постійно зростає», — заявив представник прокуратури Міхал Бінькевич.
Згодом, за даними видання Orla, співробітники Zondacrypto отримали повідомлення про те, що їм потрібно здати оргтехніку із «забезпеченням збереження інформації, що має стосунок до поточного розслідування».
Крім того, у службовій записці йдеться про те, що персонал більше не зобов’язаний дотримуватися пункту про неконкуренцію, а контракти з ними буде розірвано протягом 30 днів.
Співробітників відключили від корпоративної електронної пошти, Slack та операційних систем. У виданні зазначили, що люди стурбовані й заявляють, що не мають наміру повертати майно компанії доти, доки їм не виплатять належне. Крім того, забрати обладнання просто нікому.
Також, за даними Orla, документ був підписаний особисто Кралем, причому одразу за три організації: BB Trade Estonia OÜ, Orion Software та Expofér Servis House. Остання — це чеська компанія, яка у жовтні 2025 року перерахувала на підтримку депутата від Конфедерації Пшемислава Віплера 70 000 злотих ($19 290), зазначили у виданні.
За даними Money.pl, безпосередньо сам Краль міг уже залишити Польщу. Ймовірно, він перебуває в Ізраїлі, оскільки має паспорт цієї країни. Також раніше надходила інформація, що Краль певний час перебував у Монако.
Видання також наводить слова міністра юстиції Вальдемара Журека, який підтвердив заяву Туска про «російський слід» в організації. Йдеться про тезу, що компанія від початку була створена на гроші російської мафії.
На момент підготовки цього матеріалу розслідування проти Zondacrypto триває. Стежте за оновленнями на сайті Incrypted, щоб бути в курсі останніх подробиць у цій справі.
Сообщение Втрачені 4500 BTC, зв’язки з РФ і криміналом: що не так із Zondacrypto? появились сначала на INCRYPTED.
