- У Греції затримали 17 учасників угруповання, яке обіцяло подвоїти вкладення у криптовалюту за 50 днів.
- За даними слідства, організація залучила щонайменше 10 000 людей і отримала близько $8 млн.
- Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку, банківські та SIM-картки, а також €295 090 готівкою.
У Греції правоохоронці викрили злочинну організацію, яка щонайменше з 2025 року діяла в різних регіонах країни під виглядом інвестиційної платформи FXO. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на результати розслідування.
За даними слідства, угруповання створило фінансову піраміду та обіцяло інвесторам подвоєння початкового капіталу протягом 50 днів завдяки інвестиціям в криптовалюту. Учасники організації переконували потенційних клієнтів у можливості отримання високих і гарантованих прибутків із мінімальним або нульовим ризиком.
Організація працювала через удавано легальні корпоративні структури та онлайн-платформу з головним офісом у Ларисі. Також вона мала «філії» у Катеріні, Аттиці, Превезі та на острові Лесбос.
Для залучення нових учасників частина членів угруповання займалася пошуком потенційних «інвесторів».
Платформа не мала ліцензії
За наявною інформацією, Комісія з цінних паперів та бірж Греції раніше випустила попередження щодо FXO. Регулятор рекомендував громадянам не вкладати кошти через платформу, оскільки вона не мала відповідної ліцензії.
За даними розслідування, організація залучила щонайменше 10 000 людей, а загальна сума коштів, що надійшли на платформу, становила близько $8 млн.
Водночас слідство встановило 18 потерпілих, які інвестували кошти через FXO. Загальна сума підтверджених збитків цих людей становить €55 970.
Для припинення діяльності угруповання правоохоронці провели скоординовану операцію у Пієрії, Ларисі, Мітилені, Патрі, Яніни, Комотіні, Превезі, Аттиці та Кавалі.
Загалом затримали 17 членів організації, серед яких двоє керівників. Щодо ще дев’яти осіб відкрили провадження.
Під час обшуків у п’яти офісах, дев’яти житлових будинках та інших приміщеннях правоохоронці вилучили 32 мобільні телефони, 38 USB-накопичувачів, 16 жорстких дисків, 28 ноутбуків і стаціонарних комп’ютерів, 15 планшетів та відеореєстратор системи відеоспостереження.
Також вилучили банківські та SIM-картки, лічильну машинку для грошей і €295 090 готівкою. В одного із затриманих додатково виявили сигнальний пістолет для ракет, три петарди та 26 металевих кульок.
Затриманих разом із матеріалами кримінального провадження доставили до прокурора суду першої інстанції міста Катеріні. Після цього їх направили до слідчого.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні викрили тіньову фінансову мережу з операціями в цифрових активах.
Сообщение У Греції ліквідували масштабну криптопіраміду: 10 000 жертв та $8 млн збитків появились сначала на INCRYPTED.
