- Правоохоронці США розкрили чергову схему pig butchering.
- ФБР та Мін’юст разом із залученими організаціями конфіскували $112 млн у криптовалюті.
- Цей вид шахрайства вважають головною загрозою криптоінвесторам.
У TRM Labs розкрили інформацію про участь у конфіскації криптоактивів Міністерством юстиції США (DOJ) на суму близько $112 млн, пов’язаних зі схемами інвестиційного шахрайства типу pig butchering та іншими криптозлочинами. Операцію провели за участю ФБР, прокуратур кількох федеральних округів та низки спеціалізованих підрозділів Мін’юсту.
«Хоча технології, що постійно розвиваються, дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям розширити свою діяльність у цифровому середовищі та використовувати даркнет для незаконної діяльності, ми наполегливо працюємо разом із правоохоронними органами та приватними партнерами, щоб використати можливості технологій для протидії цим загрозам», — заявив помічник федерального прокурора США Сет Герц, який очолював справу.
За даними Мін’юсту США, суди федеральних округів Аризони, Центральної Каліфорнії та Айдахо санкціонували арешт шести криптовалютних рахунків.
Слідчим вдалося:
- простежити рух викрадених коштів через змішані мережі транзакцій;
- встановити точки виведення активів через централізовані криптобіржі;
- конфіскувати цифрові активи, які можуть бути використані для компенсації збитків постраждалим.
Прокуратура Аризони спільно з низкою відомств та організацій створила спеціальну групу Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes Task Force. Вона займатиметься боротьбою зі злочинними організаціями, які використовують криптовалюти та даркнет для наркоторгівлі, відмивання коштів, крадіжки персональних даних та сексуальної експлуатації дітей.
Урок 6: Обережно, шахраї! 31.05.2024 Читати
У відомстві зазначили, що нова структура фактично формалізувала співпрацю, яка триває ще з 2017 року у справах, пов’язаних із даркнетом та криптовалютними злочинами.
Pig butchering залишається найдорожчою схемою криптошахрайства
За даними TRM Labs, лише у 2022 році через різні види шахрайства було викрадено близько $9,04 млрд, значну частину яких становили саме схеми pig butchering.
Водночас у нещодавньому позові Міністерства юстиції США зазначено, що лише протягом 2024 року Центр скарг на інтернет-злочини ФБР (IC3) отримав понад 41 000 звернень щодо таких схем, а задекларовані збитки сягнули $5,8 млрд.
За інформацією слідства, більшість таких операцій координують кримінальні синдикати з Південно-Східної Азії.
Схема зазвичай виглядає так:
- шахраї знайомляться з потенційною жертвою через «випадкове» повідомлення, соцмережі або застосунки для знайомств;
- протягом кількох тижнів або навіть місяців вибудовують дружні чи романтичні стосунки;
- демонструють нібито успішні криптовалютні інвестиції;
- переконують відкрити акаунт на біржі (наприклад Coinbase або Crypto.com) та переказати кошти;
- надалі змушують перевести криптоактиви на фальшиву інвестиційну платформу.
На екрані жертва бачить прибуток, однак усі кошти фактично надходять на адреси, контрольовані шахраями.
Коли інвестор намагається вивести гроші, йому повідомляють про необхідність сплатити «податок», «комісію» або інший збір. Після цього вигадують нові платежі, доки жертва повністю не вичерпує власні кошти. У багатьох випадках шахраї навіть переконують людей оформлювати кредити під заставу житла або позичати гроші у родичів.
Експерти зазначають, що у 2026 році подібні схеми стали ще небезпечнішими через розвиток генеративного ШІ. За словами аналітиків з кібербезпеки, навіть відеодзвінки більше не гарантують справжність співрозмовника, оскільки зовнішність і поведінку шахрая можна повністю згенерувати за допомогою штучного інтелекту.
Нагадаємо, що останніми місяцями влада США також:
- засудила до 20 років ув’язнення організатора міжнародної криптосхеми на $73 млн, який відмивав кошти, викрадені через pig butchering;
- конфіскувала понад 61 млн USDT, пов’язаних із відмиванням доходів від «романтичного» криптошахрайства;
- подала позов про конфіскацію понад 222 000 USDT, які вдалося відстежити після обману пенсіонера зі штату Флоренс;
- за участю Coinbase, Секретної служби США та ФБР ініціювала конфіскацію 225 млн USDT, що стала найбільшим вилученням криптовалюти в історії Секретної служби США у справі про міжнародну мережу pig butchering.
Сообщение США конфіскували криптовалюти на $112 млн у справі про шахрайство pig butchering появились сначала на INCRYPTED.
