- Нацполіція ліквідувала злочинну організацію, яка діяла під виглядом навчання криптоінвестиціям.
- За даними слідства, шахраї ошукали майже 1000 українців на понад $1,1 млн.
- Потерпілих переконували переказувати кошти на підконтрольні криптогаманці та фіктивну інвестплатформу.
- Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Національна поліція України повідомила про викриття злочинної організації, яка під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюти ошукала майже тисячу громадян на понад $1,1 млн. Серед постраждалих були пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі, які втратили кошти, відкладені на лікування або придбання житла.
Шахраї діяли під виглядом криптоакадемії
За даними правоохоронців, фігуранти представлялися співробітниками так званої «Української фінансової академії» та рекламували курси з інвестування в криптовалюти через Facebook та Instagram.
Після того як потенційні клієнти залишали заявки, менеджери встановлювали їхнє матеріальне становище та входили в довіру. Надалі так звані трейдери переконували потерпілих переказувати гроші на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці.
Для створення ілюзії успішних інвестицій на фіктивній платформі відображався нібито отриманий прибуток. У деяких випадках клієнтам навіть дозволяли вивести незначну суму, щоб спонукати їх вкладати ще більше коштів.
Коли ж люди намагалися повернути свої гроші, доступ до акаунтів блокували, а за їхнє «розблокування» вимагали нові платежі — нібито для сплати комісій або поповнення резервного фонду.
Жертв змушували брати кредити
За інформацією поліції, учасники схеми свідомо обирали людей, які перебували у складному фінансовому чи життєвому становищі.
Зокрема, одна з потерпілих, яка проходила лікування від онкологічного захворювання, переказала шахраям близько 500 000 грн, призначених для лікування. Інших жертв переконували оформлювати кредити або вкладати сімейні заощадження, відкладені на купівлю житла.
Крім того, організатори використовували самих потерпілих для пошуку нових жертв. Одну з клієнток переконали записати позитивний відеовідгук про платформу, який згодом застосовували в рекламних матеріалах.
За даними слідства, правоохоронці встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим. Загальна сума збитків оцінюється приблизно у $1,11 млн.
Організаторів затримали
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з кіберполіцією провели десятки обшуків у Харківській та Дніпропетровській областях і затримали чотирьох ключових учасників злочинної організації.
За версією слідства, двоє співорганізаторів координували діяльність схеми, підбирали учасників, розподіляли ролі та отримані кошти, тоді як інші відповідали за рекламу й спілкування з потенційними жертвами.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4, 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах у складі злочинної організації). Суд уже обрав усім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у травні 2025 року ми повідомляли, що українські поліціянти «заробили» $2,2 млн на викраденнях криптобізнесменів.
Сообщение Поліція викрила псевдокриптоакадемію: шахраї ошукали майже тисячу українців на $1,1 млн появились сначала на INCRYPTED.
