- Аналітик виявив відмивання понад $92 млн через різні блокчейни.
- Tether, Binance і OKX допомогли заморозити понад $41 млн коштів.
- Схема обіцяла до 2,6% на день і маскувалася під трейдинг та інвестиції.
Ончейн-аналітик ZachXBT повідомив про крах фінансової піраміди DSJ Exchange (DSJEX) і BG Wealth Sharing із ймовірними збитками понад $150 млн. За його даними, лише за період із 27 квітня по 3 травня 2026 року учасники схеми відмили понад $92 млн через різні блокчейни.
1/ The $150M+ DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing Ponzi scheme collapsed last week. From April 27 – May 3, illicit actors laundered $92M+ across chains to obscure the trail.
I helped lead an initiative with @Tether_to, @Binance Security Team, @OKX, & US law enforcement that… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2026
Розслідування проводили спільно з Tether, Binance, OKX і правоохоронними органами США. У результаті вдалося заморозити понад $41,5 млн, зокрема $38,4 млн в USDT.
За словами аналітика, схема працювала з 2025 року та пропонувала інвесторам щоденну дохідність від 1,3% до 2,6%. Водночас організатори пропонували «додаткові бонуси» за залучення нових учасників.
DSJ позиціонувалася як торговельна платформа, а BG — як інвестиційна група.
У проєкту був вигаданий CEO на ім’я Стівен Бірд. Платформа регулярно змінювала домени та гарячі гаманці, щоб уникнути блокувань. Просування велося через месенджер BonChat, де поширювалися фальшиві торгові сигнали.
Урок 6: Обережно, шахраї! 31.05.2024 Читати
На тлі проблем із ліквідністю 2 травня представники схеми оголосили про нібито підготовку IPO та вимагали 12% «податку» з балансів користувачів. На той момент виведення коштів уже було вимкнено.
Відмивання через мости та біржі
ZachXBT відстежив переміщення коштів через низку інструментів, зокрема Tokenlon, Bridgers, Butter Network і USDT0. Крім того, він вказав на операції з обгортанням активів та їх розподілом по сотнях адрес.
За даними аналітика, близько $63 млн надійшли на адреси кастодіального сервісу Cobo, ще $30 млн — на депозити OKX. Також було виявлено транзакції через мережі Solana і TRON із подальшим виведенням на біржі.
7/ I performed a timing analysis to find withdrawals and located Solana/Tron deposits to Binance and found matching Tron withdrawals and provided details to relevant parties.
It resulted in $38.4M frozen by Tether on May 4 (yesterday) with another $3.1M+ frozen at various… pic.twitter.com/m9uuavhITb— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2026
Аналіз часових збігів дав змогу пов’язати депозити та виведення коштів, після чого інформацію було передано біржам і емітентам стейблкоїнів. Це призвело до блокування значної частини активів.
За словами аналітика, подібні схеми націлені на роздрібних інвесторів через соціальні мережі.
Попри очевидні ознаки шахрайства, багато постраждалих продовжують заперечувати факт обману. Загальні збитки, ймовірно, значно перевищують $150 млн, з огляду на масштаб і тривалість роботи схеми, заявив ZachXBT.
Нагадаємо, ми писали, що прокуратура Південної Кореї запросила 20 років позбавлення волі для генерального директора криптоплатформи Delio Чона Сан Хо.
Сообщение Крах криптопіраміди DSJ Exchange призвів до збитків понад $150 млн появились сначала на INCRYPTED.
