- БЕБ викрило «конвертаційний центр».
- Схема діяла щонайменше з 2020 року та охоплювала кілька регіонів України.
- До неї залучили близько 500 підконтрольних компаній і ФОПів.
- Загальний оборот — до 18 млрд гривень, задокументовані збитки — понад 56 млн гривень.
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило масштабну схему ухилення від сплати податків із використанням так званого «конвертаційного центру». Загальний обсяг операцій міг сягати до 18 млрд гривень, а частину коштів відмили за допомогою криптовалют, йдеться в заяві БЕБ.
За даними слідства, мережа діяла у Києві та кількох областях України, а також була інтегрована у міжнародні фінансові канали Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратів.
Як працювала схема?
Організатор, який наразі перебуває за кордоном, створив інфраструктуру для формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ. Для цього використовували операції без фактичного постачання товарів або послуг. Схема передбачала:
- використання понад 100 фіктивних компаній та близько 400 ФОПів;
- оформлення «паперових» угод для мінімізації податків;
- подальше переведення коштів у готівку або їх легалізацію.
Окремим напрямом було виведення коштів за кордон через понад 20 компаній-нерезидентів. Частину активів конвертували у криптовалюти для ускладнення відстеження фінансових потоків.
Слідство також встановило, що учасники схеми надавали послуги з легалізації товарів сумнівного походження. Зокрема, йдеться про паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, яким надавали ознаки законного походження через фіктивні документи.
Послугами «центру» скористалися понад 200 підприємств.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків у різних регіонах України. У ході слідчих дій вилучили:
- бухгалтерську документацію та техніку;
- понад 30 мобільних пристроїв;
- банківські картки, печатки та чорнові записи;
- готівку — понад 5 млн гривень, близько $300 000 та €20 000;
- п’ять транспортних засобів.
Правоохоронці повідомили про підозру організатору та іншим учасникам схеми за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо створення злочинної організації та ухилення від сплати податків.
Чотирьох осіб затримали. Трьом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатора планують оголосити у міжнародний розшук.
Нагадаємо, раніше БЕБ викрило схему відмивання 5 млрд гривень через криптовалюти.
Сообщение Фіктивні угоди, криптовалюти і ФОПи: БЕБ викрило схему відмивання на 18 млрд гривень появились сначала на INCRYPTED.
