- Платформа пов’язала підсанкційні адреси TRON із Центральним банком Ірану.
- США раніше заморозили близько $344 млн в USDT та інших криптоактивах.
- Розслідування стосується ймовірних схем обходу санкцій через TRON і Tether.
Аналітики Arkham Intelligence опублікували мапу криптовалютних гаманців, які, за їхніми твердженнями, пов’язані з Центральним банком Ірану.
Йдеться про дві адреси в мережі TRON, що потрапили під санкції Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) 24 квітня 2026 року. Влада США пов’язала їх із Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, а також із Корпусом вартових ісламської революції та «Хезболлою».
В Arkham заявили, що нова мапа дає змогу дослідникам і правоохоронним органам відстежувати ймовірні потоки коштів і пов’язані адреси в блокчейні.
Публікація відбулася після операції із заморожування близько $344 млн у криптовалюті, пов’язаній з Іраном. Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав це спробою обмежити здатність Тегерана переміщувати та репатріювати кошти в обхід санкцій.
Іран дедалі активніше використовує криптовалюти
Компанія Tether раніше підтвердила заморожування коштів на запит американської влади, пославшись на «діяльність, пов’язану з протиправними діями». Водночас безпосередньо емітент стейблкоїна USDT не згадав Іран.
В Arkham зазначили, що публікація мапи відображає ширшу тенденцію серед аналітичних платформ і криптокомпаній щодо виявлення мереж обходу санкцій.
Раніше експерти Chainalysis повідомляли про багатоступеневу схему переміщення коштів, пов’язаних із продажем іранської нафти. За даними аналітиків, кошти проходили через брокерів, проміжні гаманці, кросчейн-мости та DeFi-протоколи, перш ніж поверталися на адреси, пов’язані з іранськими структурами.
Нові санкції США проти Ірану викрили роль стейблкоїнів у криптосхемах — звіт 28.04.2026 Читати
На тлі санкційного тиску використання криптовалют в Ірані продовжує зростати. За оцінками TRM Labs і Chainalysis, обсяг криптотранзакцій у країні міг сягнути $11,4 млрд у 2024 році.
Крім того, раніше ЗМІ повідомляли про зв’язки найбільшої іранської біржі Nobitex з оточенням верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Також влада країни, за даними ЗМІ, розглядала можливість використання криптовалют для зборів із суден, що проходять через Ормузьку протоку.
Нагадаємо, ми писали, що США витратять $100 млн на ШІ для пошуку іранських мін в Ормузькій протоці.
Сообщение Arkham розкрила пов’язані з Центробанком Ірану криптогаманці появились сначала на INCRYPTED.
