Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении российскому олигарху Михаилу Шелкову, который в 2012-2023 годах владел Демуринским горно-обогатительным комбинатом. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес
Предприятие разрабатывает запасы титано-циркониевых песков в Днепропетровской области.
Следствие установило, что в 2020-2021 годах титаносодержащие концентраты с предприятия через австрийскую прокладку отгружались компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом России. Российские компании платили полную стоимость австрийскому посреднику, а он рассчитывался с ДемГОК по заниженной цене.
Такие действия привели к занижению прибыли компании и, соответственно, неуплате почти 18,5 млн грн налогов.
Шелкову как владельцу инкриминировали уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 УК), отмывание денег (ч. 3 ст. 209) и финансирование агрессии против Украины (ч. 4 ст. 110-2).
Также подозрение по двум статьям (без отмывания) получил бывший директор ООО "ДемГОК".
- В 2023 году Шелкову сообщили первое подозрение по ст. 110-2 Уголовного кодекса за поставку украинского титанового сырья в Россию.
- В течение января-февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд решил конфисковать все украинские активы российского олигарха Михаила Шелкова, в частности Демуринский горно-обогатительный комбинат, разрабатывающий запасы титано-циркониевых песков в Днепропетровской области, и компании ВСМПО Титан Украина, Тай-Минералс и Инвестагро.
- В конце февраля его активы отдали в управление Фонда госимущества для приватизации или передачи в аренду. Вырученные деньги поступят в госбюджет.
- Против Шелкова до 2032 года введены санкции из-за того, что он способствовал вооруженной агрессии России против Украины. Принадлежащая ему ВСМПО-Ависма поставляла титановую продукцию компаниям оборонпрома России, в частности в рамках договоров на выполнение государственного оборонного заказа.
