- Нові правила зобов’язують операторів цифрових активів збирати та передавати інформацію про відправників і отримувачів транзакцій.
- Вони набудуть чинності 27 лютого 2027 року.
Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) ухвалила правила управління ризиками під час переказу та отримання цифрових активів, відомі як Travel Rule for Digital Assets.
Мета вимог — надати операторам цифрових активів достатньо інформації для оцінки та управління ризиками відмивання коштів відповідно до міжнародних стандартів. Також правила мають допомогти запобігати використанню сервісів цифрових активів для відмивання грошей і технологічних злочинів.
Деталі
SEC розробила вимоги спільно з Управлінням із протидії відмиванню коштів (AMLO). Вони мають діяти як тимчасові правила для операторів цифрових активів, поки AMLO готує власні нормативні акти відповідно до законодавства про протидію відмиванню коштів.
Основні вимоги передбачають, що оператори цифрових активів повинні:
- розробити політики та операційні процедури для управління ризиками під час переказу та отримання цифрових активів;
- збирати інформацію про клієнтів та їхніх контрагентів у межах таких переказів;
- проводити належну перевірку контрагентів;
- перевіряти кваліфікацію оператора цифрових активів або постачальника послуг цифрових активів контрагента;
- перевіряти кваліфікацію проміжного оператора, якщо він використовується під час маршрутизації переказу;
- перевіряти право власності або контроль над некастодіальними гаманцями під час переказів на такі адреси або отримання активів із них.
Оператори, які ініціюють переказ, також повинні передавати контрагенту VASP інформацію про ініціатора та бенефіціара разом із розпорядженням на переказ цифрових активів.
Крім того, оператори мають зберігати інформацію, яка супроводжує кожну транзакцію, щонайменше п’ять років. Дані повинні зберігатися у форматі, який дозволяє контролюючому органу оперативно їх отримувати або перевіряти.
Нові вимоги набудуть чинності 27 лютого 2027 року. За цей час оператори цифрових активів мають підготувати системи для передачі та отримання даних, а також моніторингу транзакцій.
Генеральна секретарка SEC Порнанонг Будсаратракун (Pornanong Budsaratragoon) заявила, що регулятор прагне не допустити використання операторів цифрових активів як каналів для відмивання коштів і технологічних злочинів.
За її словами, впровадження Travel Rule має посилити боротьбу з технологічними злочинами та знизити ризик використання операторів цифрових активів для відмивання коштів і фінансування тероризму.
У SEC також очікують, що нові вимоги посилять заходи протидії відмиванню коштів відповідно до міжнародних стандартів FATF, підвищать довіру до екосистеми цифрових активів Таїланду та сприятимуть її інтеграції з міжнародними ринками.
Нагадаємо, на початку 2026 року ми повідомляли, що SEC Таїланду випус
тить настанови щодо запуску криптовалютних ETF.
Сообщение SEC Таїланду затвердила Travel Rule для операторів цифрових активів появились сначала на INCRYPTED.
