- США запровадили санкції проти криптобірж Shelbit та Aban Tether.
- Дубайська платформа допомагала Ірану обходити обмеження.
- Aban Tether також використовували для підтримки КВІР.
Міністерство фінансів США через OFAC запровадило санкції проти дубайської криптобіржі Shelbit та іранської платформи Aban Tether, звинувативши їх у сприянні незаконним фінансовим операціям і обходу санкцій.
Today, OFAC designated Shelbit, a Dubai-based crypto exchange, for facilitating billions in illicit finance for Iran's IRGC and enabling large-scale sanctions evasion. Here's what you need to know.
— Chainalysis (@chainalysis) August 7, 2026
За даними Chainalysis, Shelbit використовувалася як посередник між структурами КВІР та глобальною фінансовою системою через криптовалюти.
За інформацією Chainalysis, рішення OFAC стало частиною кампанії США з посилення фінансового тиску на Іран. Американська влада вважає, що криптовалютна інфраструктура використовується Тегераном для переміщення коштів попри міжнародні обмеження.
5 поширених ризиків зберігання криптовалют на централізованих біржах 06.06.2026 Читати
Shelbit переказала мільйони доларів структурам КВІР
Shelbit, якою керував уродженець Ірану Сіаваш Кейванпур, за даними Chainalysis, виконувала роль хабу для відмивання коштів. Платформа отримала понад $1 млн від криптовалютних гаманців, пов’язаних із КВІР, а також переказала понад $2 млн назад на адреси, пов’язані з організацією.
Мережа Кейванпура також переказала понад $2 млн на Nobitex — найбільшу криптобіржу Ірану. У червні OFAC уже внесло Nobitex до санкційного списку, звинувативши платформу в обробці понад 50% усіх припливів цифрових активів до Ірану.
За даними Chainalysis, Nobitex також обробляла сотні мільйонів доларів у стейблкоїнах у межах операцій, пов’язаних зі стабілізацією валюти Центральним банком Ірану.
З 2024 року Shelbit могла отримати понад $125 млн від Центрального банку Ірану та близько $20 млн від імовірно пов’язаних з Іраном операцій із майнінгу криптовалют.
OFAC також встановило, що Shelbit відмивала десятки мільйонів доларів для перськомовної мережі азартних ігор. Ця мережа використовувала регульовану платіжну систему Центробанку Ірану, після чого частина коштів переміщувалася назад до структур КВІР.
США посилюють контроль за криптовалютними каналами Ірану
Під санкції одночасно потрапила Aban Tether — криптовалютна біржа з Ірану, яка, за даними американського Мінфіну, обробляла мільйони доларів у транзакціях із раніше підсанкційними іранськими платформами, зокрема Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex.
Криптобіржа Ірану Nobitex зі звʼязками з елітою стала інструментом обходу санкцій — Reuters 04.05.2026 Читати
Chainalysis зазначає, що обидві платформи отримували кошти від криптовалютних адрес, пов’язаних із КВІР та раніше підсанкційними особами. Aban Tether також мала прямий зв’язок із зазначеною мережею азартних ігор.
Санкції привернули додаткову увагу до ролі стейблкоїнів у фінансових операціях Ірану. Раніше OFAC оновило санкційні дані щодо регулятора Ірану, додавши нові криптовалютні адреси. На цьому тлі Tether у співпраці з американськими правоохоронцями заморозила $344 млн у USDT, які, за даними аналітиків, були пов’язані з транзакціями через іранські біржі та адреси, афілійовані з Центральним банком.
Водночас Nobitex, попри падіння активності у 2026 році, залишається ключовим криптовалютним хабом Ірану. За даними Global Ledger, з 2020 року до середини травня 2026 року платформа обробила близько $4,61 млрд у біткоїнах, Ethereum, Litecoin, TRX та USDT. При цьому середньомісячний обсяг торгів у 2026 році впав приблизно у 18 разів порівняно з піковим показником 2024 року.
Сообщение Криптобіржа з Дубая Shelbit потрапила під санкції США за допомогу Ірану на мільйони доларів появились сначала на INCRYPTED.
