- БЕБ розкрило схему відмивання понад 5 млрд грн через криптовалюти.
- Розрахунки в нелегальних казино проводили у криптоактивах, зокрема USDT.
- Кошти проходили через іноземні компанії та офшорні юрисдикції.
- У справі фігурують 10 осіб, включно з громадянами РФ.
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило організовану групу, яка використовувала криптовалюти для відмивання доходів від нелегального онлайн-гемблінгу. Загальний обсяг незаконно отриманих і легалізованих коштів перевищує 5 млрд грн (близько $114 млн).
Як працювала схема?
Фінансова структура схеми була побудована таким чином, щоб максимально ускладнити відстеження руху коштів. Користувачі оплачували участь в азартних іграх у криптовалюті та стейблкоїнах (USDT). Надалі фінансові потоки вибудовували за багаторівневою моделлю:
- кошти надходили на рахунки компанії, зареєстрованої в Естонії;
- активи перерозподіляли між підконтрольними нерезидентами;
- частина операцій проходила через юрисдикцію Кюрасао.
Така структура дозволяла приховати походження коштів і уникати фінансового моніторингу.
Легалізація криптоактивів
Після проходження через ланцюг транзакцій криптоактиви конвертували у різні валюти. Учасники схеми переказували їх між рахунками та інтегрували у фінансові операції. Це дозволяло учасникам групи вільно розпоряджатися коштами та інтегрувати їх у легальний обіг, йдеться в заяві.
Слідство задокументувало повний цикл — від надходження криптовалюти до її легалізації.
Організаторами схеми були 10 осіб — двоє громадян РФ та вісім громадян України. Вони відповідали за різні напрями: технічну підтримку, адміністрування платформ і управління фінансовими потоками. Фігуранти також використовували підконтрольні ІТ-компанії для підтримки інфраструктури онлайн-казино.
Усім учасникам схеми повідомили про підозру за такими статтями:
- організація азартних ігор без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 КК України);
- легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Раніше ми повідомляли, що правоохоронці затримали учасника міжнародного хакерського угруповання, яке здійснювало кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США. Він відмив мільйони доларів через криптовалюти.
Сообщение БЕБ викрило схему відмивання 5 млрд гривень через криптовалюти появились сначала на INCRYPTED.
