Один из крупнейших банков США JPMorgan Chase и британский международный банк HSBC невольно обрабатывали платежи для компаний в Африке, контролировавшихся покойным лидером Группы Вагнера Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Центр передовых оборонных исследований (C4ADS) со ссылкой на полученные документы.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
По данным C4ADS, Пригожин смог создать транснациональную преступную империю в сфере природных ресурсов, отчасти путем тайного захвата платежных систем западных финансовых учреждений.
Документы, полученные C4ADS, свидетельствуют о том, что суданская горнодобывающая компания Meroe Gold, контролируемая Пригожиным, приобрела в 2017 году промышленное оборудование у китайского поставщика через крупнейшие западные банки.
В частности, в августе 2017 года Meroe Gold отправила платеж с местного банковского счета через JPMorgan Chase продавцу в Китае. В том же году, как свидетельствуют документы, компания послала китайской фирме платеж за дизель-генераторы и запчасти через входящий в группу HSBC Hang Seng Bank.
Отмечается, что нет доказательств того, что эти банки знали о том, что они осуществляют трансакции по заказу подставных лиц ЧВК "Вагнер".
В момент осуществления платежей компания Meroe Gold не находилась под санкциями США, но Пригожин был под ними с 2016 года.
В 2018 году Meroe Gold попала под санкции США за то, что "была в собственности или под контролем Пригожина" и помогала ему "эксплуатировать природные ресурсы Судана с целью получения личной выгоды".
HSBC в комментарии Financial Times заявил, что "глубоко привержен борьбе с финансовыми преступлениями и целостности мировой финансовой системы". В JPMorgan отметили, что "после анализа ограниченной информации, не нашли никаких записей, соответствующих этим трансакциям".
C4ADS – некоммерческая исследовательская организация, расположенная в Вашингтоне (США), которая проводит анализ на основе данных и готовит доклады по глобальным конфликтам и транснациональной безопасности.
- 23 августа 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе.
- 16 августа 2024 года стало известно, что недовольство властями в России достигло максимума со времен мятежа Пригожина.
