В Государственном бюро расследований раскрыли детали дела, в рамках которого сегодня, 17 мая, был задержан угольный бизнесмен Виталия Кропачев.
По данным следствия, Кропачев – фактический владелец ООО "Краснолиманское", входящий в группу компаний ООО "Укрдонинвест" – через руководство своего предприятия и должностных лиц Министерства энергетики и Государственной налоговой службы нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн на махинациях в угольной сфере.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Украинский миллиардер забрал в собственность активы Александра Януковича, сына беглого экс-президента, и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов. Он, его доверенное лицо, руководитель предприятия и бухгалтер объединились в преступную организацию, которая не давала работать и привела к банкротству Государственное предприятие "УК "Краснолиманская", – сообщили в ГБР.
Следователи отмечают, что госпредприятие зависит от ООО Краснолиманское, поскольку не имеет возможности проводить добычу каменного угля из собственных пластов, которые находятся ниже пластов, добываемых обществом.
"Бизнесмен решил воспользоваться такой ситуацией и путем сделок с налоговыми льготами, которые присваивались его структурами, пытался довести госпредприятие до банкротства. По разработанной им схеме все возмещения из бюджета, в частности за применение "нулевой" ставки НДС, получали коммерсанты, при этом госпредприятие накапливало долг перед государством", – говорится в сообщении Бюро.
При этом общество пользовалось оборудованием государственного предприятия, добавили следователи.
"Руководство госпредприятия не предпринимало никаких действий по возмещению коммерсантами полученных "льгот", зато наращивало задолженность перед бюджетом, в том числе и из-за штрафных санкций и пеней. Между тем оно платило все соответствующие платежи владельцу подконтрольных бизнесмену коммерческих структур. Деньги на миллиарды гривень в дальнейшем отмывались через покупку-продажу движимого и недвижимого имущества", – отмечают в ГБР.
Следствие задокументировало четыре эпизода противоправной деятельности преступной группировки, говорят правоохранители:
В первом установлен факт неправомерного применения ООО "Краснолиманское" в период с 01 января 2022 по 31 августа 2023 гг. налоговой льготы — применение нулевой ставки НДС на уголь на общую сумму 75 млн 105 000 грн.
Второй эпизод: члены преступной организации умышленно не регистрировали налоговые накладные госпредприятия, что привело к ущербу в виде долговых обязательств и неуплате налогов в бюджеты разных уровней на сумму 2 млрд 194 млн грн.
Третий эпизод: руководство предприятия в период с 01 января 2022 по 30 сентября 2023, не осуществило регистрацию налоговых накладных в адрес ООО "Краснолиманское" на более 1 млрд грн. Из-за чего госпредприятие уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость за указанный период на сумму 169 млн 938 000 грн.
Также на 30 октября 2023 года руководителем предприятия задекларировано, однако не уплачено налоговое обязательство по НДС в государственный бюджет на общую сумму 1 млрд 124 млн грн.
Также следствие установило, что должностные лица ООО "Краснолиманское", по указанию собственника, в период 2022-2023 годов незаконно приобрели имущество на деньги, полученные от вышеуказанных противоправных действий на почти миллиард гривень.
Что известно об ГП "Угольная компания "Краснолиманская"
Государственная добыча на Краснолиманской прекратилась еще в 2018 году, а спецразрешение на добычу угля на шахтном поле было предоставлено частной компании ООО "Краснолиманское". Министерство энергетики указывало, что за это время добыча угля госпредприятием так и не началась, а частный инвестор не подтвердил статус выполнения взятых на себя обязательств по инвестиционным программам. Детали здесь.
В октябре 2023 года в государственной угольной компании "Краснолиманская" сменили руководителя. Минэнерго говорит, что это не понравилось частной фирме, которая там "паразитировала".
Кто такой Виталий Кропачев
Кропачев – уроженец города Торез Донецкой области. В 2014 году он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей Украины, а в 2017 году – шахту "Краснолиманская".
Имеет активы в машиностроительной, строительной и транспортной отраслях. Также владеет медиаактивами. Летом 2022 года Кропачев купил компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канала", а в 2023 году на основе запрещенных телеканалов "112 Украина" и NewsOne запустил телеканал Ukraine World News.
- 8 февраля ООО "Краснолиманское" стало победителем аукциона по продаже спецразрешения на пользование недрами в Мирнограде вблизи линии фронта.
