В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 400 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн.
Правоохранители установили, что клиентами «конверта» были десять организаций: компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства. Злоумышленники через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в «тень», дельцы также формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения денег из бюджета. По информации спецслужбы, «услугами» конвертационного центра могли пользоваться некоторые бюджетные столичные учреждения
Во время обысков в офисах «конверта», частных домах и автомобилях организаторов и участников сделки оперативники спецслужбы изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флеш-накопители с системой «Клиент-Банк», финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.
Наложен арест на 27 счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы «конверта» в 15 банковских учреждениях.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски и проверки сделок конвертационного центра.
