В ближайшее время банки существенно ограничат переводы с карты на карту. К тому же ФОПам пора готовиться к новым проверкам.
Как пишет Forbes, семь крупных банков готовят общий меморандум об ужесточении ограничений карточных переводов. Согласно документу, сумма, которую можно будет переводить, составит не более 100 тыс. грн с одного счета, а для рискованных клиентов — вдвое меньше.
На этапе открытия счета лица или ФОП, клиенту присвоят одну из трех категорий риска. При низком и среднем уровнях риска клиенты будут иметь со стороны банка упрощенные меры проверки: без обязательного подтверждения доходов.
Также, создадут централизованный реестр сомнительных клиентов, которых назовут дропы.
Напомним, в Украине прошел давно анонсированный обмен информацией о банковских счетах с 123 странами. Первый этап прошел в рамках соглашения по CRS (Common Reporting Standard). Украина получила данные о 500 тыс. счетов, на которых хранится от 200 тыс. евро.
