Бизнесмен Константин Жеваго в четверг, 19 марта, в Париже лично получил сообщение о подозрении по делу банка "Финансы и Кредит". Об этом, не называя прямо его имени, сообщили генеральный прокурор Руслан Кравченко и пресс-служба ГБР.
НБУ признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным еще в 2015 году.
Сейчас Жеваго подозревают в организации схемы, которая предусматривала системный вывод и отмывание денег банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений.
"Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины в частных интересах бенефициара", – сообщил Кравченко.
Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен.
После вручения подозрения Жеваго допросили в соответствующем статусе.
Это не новое дело, ГБР сообщало о нем еще в мае 2024 года.
Бизнесмен расценивает вручение подозрения как политическое преследование.
- Он имеет целый ряд уголовных дел от различных правоохранительных органов: НАБУ обвиняет его в подкупе председателя Верховного суда, ГБР – в выводе денег из ФиК. Его дважды пытались экстрадировать из Франции в Украину, но дважды неудачно.
- Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе Алексею Мовчану, после чего уехал во Францию.
- Фармацевтическому и железорудному бизнесам Жеваго в Украине грозит банкротство, но пока что он входит в число самых богатых людей Украины. О том, что происходит с корпорацией "Артериум" і с Ferrexpo, LIGA.net писала в отдельных материалах.
